Betrugsserie Ultimaker ATOs / Gehackte eBay-Accounts

Weiter ging es seit 31.10.2016 mit diesem Konto:

Albert-Malcolm Ntambwe
IBAN: DE63100500001062366588
BIC: BELADEBEXXX
Berliner Sparkasse
KTO: 1062366588
BLZ: 10050000

Und ganz aktuell seit ca 04.11.2016 nutzt er jetzt hauptsächlich folgende Bankverbindung:

Hristiyan Petkov
IBAN: DE27585501300007181092
BIC: TRISDE55XXX
Sparkasse Trier
KTO: 7181092
BLZ: 58550130

Tel: 0157 / 55835813


hansemanneins
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=hansemanneins

Mittlerweile fast im Stundenrhythmus gibt es weitere Bankkonten. Eben gemeldet:

Rumen Stankov
IBAN: DE82600100700958861704
BIC: PBNKDEFF
Postbank Stuttgart
KTO: 958861704
BLZ: 60010070



maas4
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=maas4

Das macht nicht er selbst, sondern das Gesocks teilt sich die "Arbeit". Es gibt jede Menge gewerbsmäßige Betrüger, die darauf "spezialisiert" sind, stapelweise derartige Fake-Bankkonten zu eröffnen, vorzugsweise mit irgendwelchen ausländischen Pässen und dazu passenden gefälschten deutschen Meldebescheinigungen. Zum Teil werben sie aber auch ahnungslose Finanzagenten an. Die "Besitzer" dieser Bankkonten ( im Fachjargon "Dropper" genannt) suchen sich dann in einschlägigen Internet-Foren andere Betrüger wie den Täter aus dieser Betrugsserie hier ( im Fachjargon "Filler" genannt), die dann durch betrügerische Angebote dafür sorgen, daß Geld auf den Konten eingeht. Die Beute wird dann zwischen Dropper und Filler nach vorher vereinbarten Anteilen geteilt.
Daß allerdings mit dem Täter aus dieser Betrugsserie überhaupt noch irgendein Dropper zusammenarbeitet, ist mehr als erstaunlich, der schrottet die Bankkonten tatsächlich fast im Stundentakt

Gestern waren es wieder mindestens zwei weitere Bankkonten, die sich aber inzwischen auch erledigt haben dürften:

Radoiko Milic
IBAN: DE76100100100188540121
BIC: PBNKDEFF
Postbank Berlin
KTO: 188540121
BLZ: 10010010

Ndombele Moise Mbala
IBAN: DE81600100700775037701
BIC: PBNKDEFF
Postbank Stuttgart
KTO: 775037701
BLZ: 60010070

Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Finanzagenten
Die Postbank wurde am 09.11.2016 informiert.



Gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

grumnich
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback2&userid=grumnich
roedi_eule
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=roedi_eule

Phan
IBAN: DE85701500001001945201
BIC: SSKMDEMMXXX
Stadtsparkasse München
KTO: 1001945201
BLZ: 70150000

Emil Becker
IBAN: DE65100777770336970901
BIC: NORSDE51XXX
Norisbank
KTO: 336970901
BLZ: 10077777

Das Konto wurde vermutlich am 14.11.2016 aus dem Verkehr gezogen.

Weiter ging es dann ab ca 15.11.2016 mit

Vu Hien
IBAN: DE60700222000073117860
BIC: FDDODEMMXXX
Fidor Bank
KTO: 70022200
BLZ: 73117860

Das Konto ist der Fidor Bank bereits seit 17.11. als Geldwäsche-Konto bekannt, trotzdem konnte der Täter es noch bis mindestens 29.11. weiterhin nutzen.
Vermutlich handelt es sich auch bei diesem Kontoinhaber um einen Finanzagenten

lenchen246
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=lenchen246

Und ganz aktuell ist der Täter unterwegs mit diesem Konto:

Mike Ersin
IBAN: DE70390500001072254202
BIC: AACSDE33XXX
Sparkasse Aachen
KTO: 1072254202
BLZ: 39050000

Wie schon bei den meisten Vorgängerkonten der letzten Wochen dürfte auch Mike Ersin ein weiterer Schwachkopf sein, der glaubt, es sei völlig normal, daß ihm wildfremde Menschen 4stellige Summen auf sein Konto überweisen und er das dann irgendwohin weiterleitet...

i-rina
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=i-rina

Und wieder hat wohl eine Bewerberin für "Heimarbeit" ein Postident-Verfahren bei der Fidor Bank gemacht, ohne überhaupt zu prüfen, was genau sie da eigentlich mit ihrem Ausweis legitimiert...
Siehe auch Warnung: Betrügerische Stellenanzeigen / eBay-Verkaufsagenten / Postidentverfahren Fidor Bank

Mandy Flaig
IBAN: DE87700222000073132118
BIC: FDDODEMMXXX
Fidor Bank
KTO: 73132118
BLZ: 70022200


inan2003
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=inan2003
bekabad
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=bekabad

Zwischen Weihnachten und Silvester trieb der Täter sein Unwesen mit folgendem Bankkonto:

Arnaud Majerus
IBAN: DE92100100100090680122
BIC: PBNKDEFFXXX
Postbank Berlin
KTO: 90680122
BLZ: 10010010



eric0070_8
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=eric0070_8

Alper Karadayi
IBAN: DE96250501801904394329
BIC: SPKHDE2HXXX
Sparkasse Hannover
KTO: 1904394329
BLZ: 25050180

Michael Zelent
IBAN: DE55120300000017142050
BIC: BYLADEM1001
DKB
KTO: 17142050
BLZ: 12030000


kaschel88
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kaschel88

Giuseppe Lago
IBAN: DE60600501010007635980
BIC: SOLADEST600
Landesbank Baden-Württemberg
KTO: 7635980
BLZ: 60050101


nevin0_5
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=nevin0_5

Daniele Kalento
IBAN: DE76100100100239950121
BIC: PBNKDEFF
Postbank Berlin
KTO: 239950121
BLZ: 10010010


Daniele Kalento
IBAN: DE91370501981933645762
BIC: COLSDE33XXX
Sparkasse KölnBonn
KTO: 1933645762
BLZ: 37050198