Betrugsfall tonelli-versandhandel / Ricardo Tonelli Versandhandel

    • Das ist ja sehr verwunderlich, denn mir hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anfang Dezember mitgeteilt, daß das Verfahren momentan ruht, da der Beschuldigte momentan nicht ermittelbar ist. Bei neuen Erkenntnissen solle das Verfahren wieder aufgenommen werden. Was stimmt denn nun?
    • [Vollzitat des Vorpostings zur Übersichtlichkeit entfernt, der Text ist im direkten Vorposting zu lesen.]

      Ich werde morgen bei der Staatsanwaltschaft anrufen um ein update zu bekommen. Bei mir hat sich noch keiner gemeldet, daher weiß ich gar nicht ob das KK25 in Dormagen alles weitergeleitet hat.
    • Update vom Telefonat mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf:
      Das verfahren läuft noch, mehr Infos bekommt man nicht per Telefon.
      Möchte man mehr Infos bekommen, falls überhaupt möglich, dann per Brief, inkl. Aktenzeichen 140 Ja 3739/17 an:
      Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Fritz-Röber-Straße 2, 40213 Düsseldorf


      [Redaktion: Telefonnummer wurde entfernt, da man, wenn überhaupt, nur schriftliche Auskunft bekommt.
      Vollzitat des Vorpostings zur Übersichtlichkeit entfernt, der Text ist im direkten Vorposting zu lesen.]
    • Zur Info:

      wir sind ein geschädigter Lieferant vom Fall Tonelli (Verfahren läuft). Wir haben diese Woche eine verdächtig ähnliche Anfrage eines "Elektrogroßhandel Carlo Pazzo" erhalten die bei mir sofort alle Alarmglocken hat läuten lassen. Wir geben das weiter und ich halte euch hierzu auf dem Laufenden.
    • Elektrogroßhandel Pazzo Inhaber Carlo Pazzo Mitarbeiter Nico Duwe
      Sind Betrüger , Zahlen Ihre Rechnungen nicht. Die Ware wurde an ein Lager geschickt. Habe dort heute Angerufen in den letzten 2 Wochen waren es ca.100 Anrufe laut des Logostiker. Die Staatsanwaltschaft Neuss ermittelt.
    • Betrugsfall Elektrogroßhandel Pazzo

      Warnung vor Elektrogroßhandel Pazzo Inhaber Carlo Pazzo aus Köln.

      Wir habe Ware geliefert, und wurde bis heute nicht bezahlt. Die ware wurde an eine Logistik Dienstleister geliefert. Habe da heute mal angerufen und nachgefragt ob jemand den Elektrogroßhandel Pazzo kennt. Ein netter Mitarbeiter hat mir erzählt das Die Ware gelagert haben und geliefert haben. Sie warten auch auf Ihr Geld, wie ca. 6 weitere Logistik Dienstleister. In den letzten drei Wochen haben sich mehr als 50 geschädigt Personen bei Ihn gemeldet. Ich habe die Info bekommen das die Staatsanwaltschaft Neuss bereits ermittelt.
    • ... positive Nachrichten zum Frühstück

      ... ein kleiner Erfolg

      presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4203961

      Presseportal schrieb:

      Dormagen, Köln (ots)
      Nach vielen Monaten intensiver Arbeit einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, gelang der Kripo am Dienstag (26.2.) die Festnahme von zwei tatverdächtigen Betrügern. Die 47 und 45 Jahre alten Männer, mit Wohnsitz in Köln, stehen im Verdacht, mehrere hundert Online-Käufer, mittels sogenannter "Fake-Shops", geprellt zu haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf knapp 500.000 Euro.
      Die betrügerischen "Geschäftsmänner" hatten, mit offiziellem Firmensitz in Dormagen und später in Köln, Waren im Internet angeboten und die Bezahlung per Vorkasse auf Konten überweisen lassen, die sie zuvor mit gefälschten Ausweisen eröffnet hatten. Ein Versand der Waren erfolgte in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht. Als die Geprellten Anzeige erstatteten, waren die verantwortlichen Online-Händler bereits mit dem betrügerisch erlangten Geld abgetaucht.

      Ermittlungen führten letztlich auf die Spur der nun festgenommenen Tatverdächtigen. Bei Durchsuchungen konnte die Polizei am Dienstag (26.2.) zudem unterschiedlichste Waren im Wert von vermutlich mehreren hunderttausend Euro sicherstellen, die die Verdächtigen zuvor bei Großhändlern bestellt, jedoch nie bezahlt hatten.
      Die Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.
      Rückfragen von Pressevertretern bitte an:


      Der Landrat des
      Rhein-Kreises Neuss als
      Kreispolizeibehörde
      -Pressestelle-
      Jülicher Landstraße 178
      41464 Neuss
      Telefon: 02131/300-14000
      02131/300-14011
      02131/300-14013
      02131/300-14014
      Telefax: 02131/300-14009
      Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
      Web: rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

      [Moderation: Beitrag in einschlägiges Thema verschoben und Vollzitat eingefügt]
    • Das Zeugs, welches da auf den Bildern zu sehen ist, muss doch auch irgendwie noch sukzessive unter die Leute gebracht, sprich verkauft worden sein. Was bietet sich da an? Klar, (auch) ebay. Immer schön kleinteilig und an (i.d.R.) Privatkäufer, die sind zudem am unkritischsten.

      Schaun wir mal ...

      Da wäre z.B. als möglicher Kandidat der gewerbliche Verkäufer alvisi24 .




      Warum ausgerechnet der?

      Der obige Bericht wurde am 26.02.2019 um 16:20 Uhr veröffentlicht. Knapp 4 Stunden später um 20:03 Uhr hatte der oben genannte Account gerade angefangen, neue Artikel einzustellen, was dann gegen 20:10 Uhr abrupt beendet und seitdem nie wieder fortgesetzt wurde.



      Das ist schon mal ein "eigenartiger" zeitlicher Zusammenhang, nicht?

      Nun ja, möglicherweise wird er auch seine (andere) Gründe gehabt haben.

      Allerdings ist es so, dass offensichtlich seitdem auch seine Käufer vergeblich auf die gekaufte und bezahlte Ware warten, wie man den vielen neutralen und negativen Bewertungen wegen Nichtlieferung oder Nichterreichbarkeit entnehmen kann.
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ems=100&searchInterval=30
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…365&_trkparms=neutral_365

      Ja, aber da gibt es doch auch Positive? Bei genauer Betrachtung stellt sich dann heraus, dass die wohl von Verkäufen vor dem oben genannten Datum stammen, als noch geliefert wurde, die Käufer sich aber mit der Bewertung nur (lange) Zeit gelassen haben.

      Hmmm... aber was hat das alles mit dem Bericht oben zu tun?

      Wenn man sich die Bilder von oben ansieht, so könnte man auf den Gedanken kommen, dass sich der Verkäufer (auch) aus diesem Lager bedient und einiges davon auf ebay angeboten und verkaufthat.

      Bild Lagerraum 1



      Was davon ist bei den Angeboten von alvisi24 davon zu finden?










      Bild Lagerraum 2



      Was ist hier bei den Angeboten von alvisi24 zu finden?



      Obige Indizien sprechen dringend dafür, dass es da einen Zusammenhang gibt, zumal vom Verkäufer scheinbar jede Spur fehlt. Abgesetzt, festgesetzt, schwer erkrankt, verstorben oder was auch immer.
      Warten wir mal ab ...