"Der Tscheche": Betrugsserie mit gehackten eBay-Accounts

    • "Der Tscheche": Betrugsserie mit gehackten eBay-Accounts

      Betrugsserie mit gehackten eBay-Accounts. Dh, ein Unbefugter hat sich die Passworte dieser Accounts verschafft und missbraucht sie für betrügerische Zwecke. Er stellt jeweils ein oder zwei sehr hochwertige ( ca 800 - 1300 EUR ) Auktionen ein, Bilder und Beschreibungen sind einfach bei anderen Anbietern kopiert. Natürlich wird die Ware nach Bezahlung nie geliefert.

      Der Täter benutzt regelmäßig wechselnde Bankkonten, auf die er die Käufer überweisen lässt. Meistens hat er gleich zwei verschiedene Konten zur Verfügung, die er parallel / gleichzeitig nutzt. Als Zahlungsempfänger wird bei dieser Serie sehr oft einfach der jeweilige Accountinhaber genannt. Dh, die Käufer überweisen in dem Fall zwar immer auf dasselbe Konto, aber bei jedem gehackten Account mit einem anderen Namen.

      Als Zahlungsoptionen gibt der Täter meistens nur "Barzahlung bei Abholung" und / oder "Sonstige" an, dh, er hinterlegt keine Kontoverbindung in der Kaufabwicklung. Kommunizieren möchte der Täter am liebsten per direkter Mail, also nicht über eBay. Auch sein Bankkonto schickt er oft per eMail, seltener als Rechnung. Käufer, die ihre Käufe ausschließlich über "mein eBay" abwickeln, haben daher manchmal Glück und bemerken die Nachrichten des Täters garnicht oder mit erheblicher Verspätung erst dann, wenn sie sich mal in ihr Postfach einloggen. Die Mails des Täters kommen direkt aus Tschechien, der hält sich also entweder ständig oder zumindest regelmäßig nicht in Deutschland auf.
      Sofern der Täter "Überweisung" als Zahlungsoption in der Auktion angegeben hat, hinterlegt er aber nicht sein tatsächliches Betrugskonto in der Kaufabwicklung, sondern meldet sich gleich nach Auktionsende und fordert die Zahlung auf ein anderes Konto als das in der Kaufabwicklung genannte.
      Ob es sich bei den Bankkonten um gefälschte Papiere oder um sogenannte Finanzagenten handelt, ist bisher nicht bekannt.

      Update Januar 2017:
      Immernoch ist "der Tscheche" regelmäßig betrügerisch bei eBay unterwegs. Von der Kontaktaufnahme per direkter Mail ist er inzwischen weitgehend abgekommen, das war wohl doch zu auffällig. Nach wie vor aber hinterlegt er nur ganz selten mal ein Bankkonto in der Kaufabwicklung, auf das man tatsächlich überweisen soll.
      Meistens ist in der Kaufabwicklung nur die Option "Abholung" aktiviert, sodaß der Käufer kein Bankkonto angezeigt bekommt. Das schickt er dann als Nachricht über eBay, oft mit dem Namen des Accountinhabers als Zahlungsempfänger. Oder er macht aus Accountinhaber + Kontoinhaber einen "Doppelnamen".
      Die Bankkonten wechseln ununterbrochen, die Kontoinhaber sind jetzt fast ausnahmslos real existierende Finanzagenten



      Für die betrogenen Käufer gilt:

      1.) Speichere Dir Deine Auktion oder Kleinanzeige sofort ab und drucke sie auch aus.
      Sie wird von Ebay demnächst vollständig gelöscht werden. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die auf Deiner Festplatte gespeicherten Daten.


      2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
      Ein gültiger Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen, denn der angebliche Verkäufer hat das Angebot nicht selbst eingestellt, der weiß überhauptnichts davon. Du brauchst also weder irgendwie vom Kauf zurückzutreten noch bist Du in diesem Fall zur Zahlung auf das Konto eines Betrügers verpflichtet. Versuche nicht, per Mail mit dem Täter Kontakt aufzunehmen. Antworte auch nicht auf Mails des Täters, sondern stell Dich ihm gegenüber einfach tot. Irgendwann demnächst wird Ebay den Account bearbeiten und die Auktion löschen, dann ist der Kauf endgültig annulliert.


      3.) Gib dringend sofort eine negative Bewertung ab, um andere Käufer zu warnen.
      Eine Rachebewertung durch den Verkäufer brauchst Du nicht zu befürchten,Verkäufer können schon seit längerem nicht mehr negativ bewerten.
      Bitte melde den betreffenden Ebay-Account oder die Kleinanzeige unbedingt auch hier in der Diskussion oder über das Kontaktformular.


      4.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
      Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
      Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
      Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.


      5.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
      Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
      Drucke Dir unbedingt auch die ersten Beiträge dieser Diskussion aus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Die Polizei erkennt dann schneller, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine gewaltige Betrugsserie.
    • Bankkonten, die bei dieser Betrugsserie bereits genutzt wurden:

      Christoph Schulze
      IBAN: DE04290400900343689600
      BIC: COBADEFFXXX
      Commerzbank Bremen

      Christoph Schulze
      IBAN: DE67100777770417340700
      BIC: NORSDE51XXX
      Norisbank


      Moritz Hannemann
      IBAN: DE07290400900246251300
      BIC: COBADEFFXXX
      Commerzbank Bremen


      Matthias Hollenbach
      IBAN: DE48700222000072972188
      BIC: FDDODEMMXXX
      Fidor Bank


      Lacis
      IBAN: DE17700222000073378788
      BIC: FDDODEMMXXX
      Fidor Bank


      Zobel
      IBAN: DE26700222000073283469
      BIC: FDDODEMMXXX
      Fidor Bank


      Besorowski
      IBAN: DE95217500000164682783
      BIC: NOLADE21NOS
      Nord-Ostsee Sparkasse


      IBAN: DE38750905000000849642
      BIC: GENODEF1S05
      Sparda-Bank Ostbayern


      Nicola Nikolic
      IBAN: DE13200505501250422530
      BIC: HASPDEHHXXX
      Hamburger Sparkasse


      Oliver Kamp
      KTO: DE92500105175420605016
      BIC (SWIFT): INGDDEFFXXX
      Ing DiBa


      Richardt
      IBAN: DE40700400410362326100
      COBADEFFXXX
      Commerzbank München


      Friesen
      IBAN: DE60700222000073220874
      BIC: FDDODEMMXXX
      Fidor Bank


      Mazgola
      IBAN: DE51100100100238801121
      BIC: PBNKDEFF
      Postbank Berlin


      Blaks / Blask
      IBAN: DE51100100100898162113
      BIC: PBNKDEFFXXX
      Postbank Berlin


      Kehrer
      IBAN: DE94250695030017626500
      BIC: GENODEF1BNT
      Volksbank Diepholz-Barnstorf


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE93830654080004964578
      BIC: GENODEF1SLR
      VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE07700222000073085640
      BIC (SWIFT): FDDODEMMXXX
      Fidor Bank AG


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      Der Kontoinhaber heißt vermutlich Darius Vinciunas

      IBAN: DE74760300800240025852
      BIC: CSDBDE71XXX
      BNP Paribas


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE92120300001038799316
      BIC: BYLADEM1001
      Deutsche Kreditbank Berlin


      Strehl
      IBAN: DE73805501011401083125
      BIC: NOLADE21WBL
      Sparkasse Wittenberg


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE58860555921610111962
      BIC: WELADE8LXXX
      Stadt- und Kreissparkasse Leipzig


      Kampe
      IBAN: DE62334500001024368548
      BIC: WELADED1VEL
      Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert


      Schilder
      IBAN: DE43500105175407223196
      BIC: INGDDEFFXXX
      ING DiBa


      Riekert
      IBAN: DE39640913000065452003
      BIC: GENODES1MUN
      Volksbank Münsingen


      Schnös
      IBAN: DE31793517300000093740
      BIC: BYLADEM1HAS
      Sparkasse Ostunterfranken


      Paul Müller
      IBAN: DE77100100100040501128
      BIC (SWIFT): PBNKDEFFXXX
      Postbank Berlin


      Elias Muselmann
      IBAN: DE67512308002626620801
      BIC (SWIFT): WIREDEMMXXX
      Wirecard Bank / Number26


      Christoph Schulz
      IBAN: DE30760300800230491544
      BIC (SWIFT): CSDBDE71XXX
      BNP Paribas


      Stefan Schmidt
      IBAN: DE32100100100069819121
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF
      Postbank Berlin


      Anna-Lena Stralek
      IBAN: DE75101308008000204121
      BIC (SWIFT): BIWBDE33XXX
      BIW Bank


      Joseph Winterkorn
      IBAN: DE52760300800230455937
      BIC (SWIFT): CSDBDE71XXX
      BNP Paribas


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE30513800400880891003
      BIC: DRESDEFF513
      Commerzbank Gießen


      Yama Samadi
      IBAN: DE73200700240934489600
      BIC: DEUTDEDBHAM
      Deutsche Bank Hamburg


      Klaus Steiner
      IBAN: DE53100100100907547118
      BIC: PBNKDEFF
      Postbank Berlin


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE75160400000673410700
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX
      Commerzbank Potsdam


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE28100500006017015280
      BIC (SWIFT): BELADEBEXXX
      Berliner Sparkasse


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE56512308002629608599
      BIC (SWIFT): WIREDEMMXXX
      Wirecard Bank


      Zahlungsempfänger = Accountinhaber
      IBAN: DE06500105175414105818
      BIC (SWIFT): INGDDEFFXXX
      ING-DiBa


      Angelo Birken
      IBAN: DE51100500001065715729
      BIC: BELADEBEXXX
      Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse


      Radek Habasko
      IBAN: DE65850501000502243694
      BIC: WELADED1GRL
      Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien


      Sedat Catli
      IBAN: DE59100100100768840114
      BIC: PBNKDEFF
      Postbank Berlin



      Marcel Thunig
      IBAN: DE52100777770169553500
      BIC (SWIFT): NORSDE51XXX
      Norisbank


      Alexander Girruleit
      IBAN: DE16100900002594693003
      BIC (SWIFT): BEVODEBBXXX
      Berliner Volksbank


      Kevin Bergmann
      IBAN: DE14100777770188016000
      BIC (SWIFT): NORSDE51XXX
      Norisbank

      _______________________________________________________________________________


      NETELLER
      (als angeblicher "Zahlungsempfänger" wird aber der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt)
      IBAN: DE97700111104001032009
      BIC: DEKTDE7GXXX
      Deutsche Privatbank
      Verwendungszweck: 12stellige Nummer
      Dieses Bankkonto wird zwischendurch vom Täter immer wieder mal benutzt, wenn er grad kein anderes zur Verfügung hat.
      Näheres siehe unter auktionshilfe.info/thread/11652


      SKRILL
      (als angeblicher "Zahlungsempfänger" wird aber der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt)
      IBAN: DE14700111100009796037
      BIC: DEKTDE71002
      Deutsche Privatbank
      Verwendungszweck: 81431848
      Dieses Bankkonto wird zwischendurch vom Täter immer wieder mal benutzt, wenn er grad kein anderes zur Verfügung hat.
      Näheres siehe unter auktionshilfe.info/thread/8586


      redcoon GmbH
      (als angeblicher "Zahlungsempfänger" wird aber der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt)
      IBAN: DE43795400490104533500
      BIC: COBADEFFXXX
      Commerzbank Aschaffenburg
      Dieses Bankkonto wird zwischendurch vom Täter immer wieder mal benutzt, wenn er grad kein anderes zur Verfügung hat.
      Näheres siehe unter auktionshilfe.info/thread/12621


      redcoon GmbH
      (als angeblicher "Zahlungsempfänger" wird aber der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt)
      IBAN: DE98760100850030861853
      BIC: PBNKDEFFXXX
      Postbank Nürnberg
      Dieses Bankkonto wird zwischendurch vom Täter immer wieder mal benutzt, wenn er grad kein anderes zur Verfügung hat.
      Näheres siehe unter auktionshilfe.info/thread/12621
    • Angelo Birken
      KTO: 1065715729
      BLZ: 10050000
      Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse
      IBAN: DE51100500001065715729

      BIC: BELADEBEXXX

      birken.angelo@web.de



      gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

      greenhornpferd
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ack&userid=greenhornpferd
      joyleilani
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=joyleilani
      Bilder
      • KW Gewindefahrwerk V3 BMW F30F31F20F21 330d 335i M135i M235i BMW Motorsport eBay.png

        514,16 kB, 1.658×2.052, 193 mal angesehen
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- greenhornpferd.png

        48,3 kB, 905×487, 172 mal angesehen
    • Radek Habasko
      KTO: 502243694
      BLZ: 85050100
      Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
      IBAN: DE65850501000502243694

      BIC: WELADED1GRL

      radek.habasko@web.de


      gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

      kehlsteinhaus88
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…k2&userid=kehlsteinhaus88
      schaefchenmaus
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ck2&userid=schaefchenmaus
      florians96
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…edback2&userid=florians96
      fimatec
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…wFeedback2&userid=fimatec
      blauladys
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback&userid=blauladys
      king-of-bandit
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ack&userid=king-of-bandit
      Bilder
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- king-of-bandit.png

        65,91 kB, 1.675×908, 139 mal angesehen
      • BMW M3 E90 E92 KW DDC Gewindefahrwerk Iphone Steuerung eBay.png

        467,54 kB, 1.658×1.778, 173 mal angesehen
    • Aktuell ist dieser Täter betrügerisch unterwegs mit folgendem Bankkonto:

      Yama Samadi
      KTO: 934489600
      BLZ: 20070024
      Deutsche Bank Hamburg
      IBAN: DE73200700240934489600
      BIC: DEUTDEDBHAM



      y.samadi@gmx.de


      gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

      earlof444
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback&userid=earlof444
      Bilder
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- earlof444.png

        51,92 kB, 1.675×906, 136 mal angesehen
    • Richardt / Konstantine H.-M.
      IBAN: DE40700400410362326100
      COBADEFFXXX
      Commerzbank München

      Konstantine Hopfgartner-Meier

      gehackte Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Konto überweisen sollten:

      morbid-whiskey666
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=morbid-whiskey666
      kgrofe
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kgrofe
      Bei diesem gehackten Account wurde außerdem auch das Bankkonto Oliver Kamp / DE92500105175420605016 / Ing DiBa genannt
      Bilder
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- morbid-whiskey666.png

        48,85 kB, 1.675×908, 123 mal angesehen
      • morbid-whiskey666 incl SCOs.png

        50,11 kB, 752×594, 89 mal angesehen
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- kgrofe.png

        55,24 kB, 1.675×908, 82 mal angesehen
    • Oliver Kamp
      KTO: DE92500105175420605016
      BIC (SWIFT): INGDDEFFXXX
      Ing DiBa


      siehe auch ==> auktionshilfe.info/thread/14971


      gehackte Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Konto überweisen sollten:

      sb-geb
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=sb-geb
      kgrofe
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kgrofe
      Bei diesem gehackten Account wurde außerdem auch das Bankkonto Richardt / DE40700400410362326100 / Commerzbank München genannt
      Bilder
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- sb-geb.png

        55,13 kB, 1.675×908, 79 mal angesehen
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- kgrofe.png

        55,24 kB, 1.675×908, 92 mal angesehen
    • Immer wenn der Täter kein eigenes Bankkonto zur Verfügung hat, nutzt er den Zahldienstleister Neteller, siehe auktionshilfe.info/thread/11652

      IBAN: DE97700111104001032009
      BIC: DEKTDE7GXXX
      Deutsche Privatbank
      Als angeblicher "Zahlungsempfänger" wird der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt


      gehackte Accounts, bei denen dieser Täter Neteller benutzt hat:

      noukie_lola
      http://feedback.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=noukie_lola
      Verwendungszweck: 453225083950

      123mathilda
      http://feedback.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=123mathilda
      Verwendungszweck: 459225427938

      clipper50-108
      http://feedback.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=clipper50-108
      Bilder
      • Verkäuferliste- noukie_lola.png

        60,92 kB, 1.675×908, 78 mal angesehen
      • Verkäuferliste- 123mathilda.png

        66,83 kB, 1.675×908, 82 mal angesehen
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- clipper50-108.png

        68,19 kB, 1.717×901, 54 mal angesehen
    • Bilder
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        1,44 MB, 1.658×4.129, 65 mal angesehen
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        883,13 kB, 1.658×2.361, 67 mal angesehen
      • Amerigo Springsattel DJ Pinerolo eBay.png

        550,47 kB, 1.658×1.951, 61 mal angesehen
    • In der ersten Juli-Woche 2017 hat der Täter mehrere Konten parallel genutzt:

      Matthias Hollenbach
      IBAN: DE48700222000072972188
      BIC: FDDODEMMXXX
      Fidor Bank



      seni3010
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=seni3010


      ____________________________________________________________

      Moritz Hannemann
      IBAN: DE07290400900246251300
      BIC: COBADEFFXXX
      Commerzbank Bremen



      quiqueg_dainbach
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=quiqueg_dainbach
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    • Ebenfalls im Juli 2017 hatte er auch diese beiden Bankkonten:

      Christoph Schulze
      IBAN: DE04290400900343689600
      BIC: COBADEFFXXX
      Commerzbank Bremen



      Christoph Schulze
      IBAN: DE67100777770417340700
      BIC: NORSDE51XXX
      Norisbank



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    • Der Täter wechselt die Bankkonten wie andere Leute ihre Unterwäsche.
      Die Konten sind zu einem großen Teil mit gefälschten Ausweisen eröffnet worden. Dann wird das Geld entweder an Geldautomaten ohne Kameras in bar abgehoben. Oder über mehrere andere Bankkonten verschoben. Oder über irgendwelche ausländische Portale in anonyme Bitcoins umgewandelt.

      Bei einigen Konten handelt es sich auch um Finanzagenten. Dann hat der Kontoinhaber in selten dämlicher Naivität und Ahnungslosigkeit gedacht, er hätte einen tollen Job in Heimarbeit gefunden, bei dem er dafür bezahlt wird, Geld entgegenzunehmen und an einen Unbekannten weiterzuleiten... :wallbash