Am 23.08. nachmittags hat eBay beim gewerblichen Verkäufer "tonelli-versandhandel" sämtliche laufenden Auktionen mit hochwertigen Elektrogeräten abgebrochen.
Update: Am 24.08. um 8:58 Uhr wurde der Account dann von eBay komplett gesperrt.
tonelli-versandhandel
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…rid=tonelli-versandhandel
Bei eBay registriert: Ricardo Tonelli Versandhandel>, Marie-Schlei-Str. 3, 41542 Dormagen
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Ricardo Tonelli Versandhandel
Ricardo Tonelli
Marie-Schlei-Str. 3
41542 Dormagen
Telefon: 02133-5353-244
E-Mail: versandhandel-tonelli@t-online.de
Ricardo Tonelli
IBAN: DE70440100460330880462
BIC: PBNKDEFF
Postbank Dortmund
Für diese Notbremsung gab es schwerwiegende Gründe, die allerdings erst bei genauerem Hinsehen erkennbar waren.
Der Account hatte zunächst viele Monate lang ausschließlich Kabel, Stecker und Kleinteile zu sehr günstigen Sofortkaufpreisen (weit unter Marktpreis) verkauft, die ordentlich geliefert und demzufolge auch positiv bewertet wurden.
Nachdem er so ein sehr vertrauenerweckendes Bewertungsprofil aufgebaut hatte, wurden ab 07.08.2017 plötzlich hochwertige Elektrogeräte aller Art, quer durch sämtliche Rubriken, in 3-Tagesauktionen mit 1 EUR Startpreis eingestellt. Dem Anbieter war es also offensichtlich ziemlich egal, zu welchem Preis die Auktionen enden, ein Verhalten, das sich kein gewerblicher Händler bei hochwertiger Neuware leisten kann. Paypal wurde als Zahloption nicht angeboten. In rasendem Tempo wurde das Verkaufsvolumen erhöht und binnen kurzem ähnelte die Artikelübersicht dem Angebot von Media Markt. Als der Account am 23.08. am späten Mittag als "high risk" sowohl an die eBay-Sicherheit in USA als auch in Dreilinden gemeldet wurde, hatte sich im Vergleich zu den Vormonaten der Umsatz innerhalb von nur 16 Tagen bereits mindestens verzwanzigfacht und stieg immer weiter an. Insgesamt wurden in diesen 16 Tagen ca 261 Elektrogeräte verkauft, von denen vermutlich kein einziges je geliefert werden wird.
Auch die Kabel und anderen Kleinteile, die für den Bewertungsaufbau verkauft wurden, werden seit ca. 10.08.2017 nicht mehre geliefert.
Käufer, die bisher noch auf ihre nichtgelieferte Ware warten, sollten sich keine weiteren Hoffnungen machen.
Offenbar handelt es sich um einen sorgfältig geplanten und lange vorbereiteten Betrugsfall.
Der bereits entstandene Schaden könnte bei bis zu 53.000 EUR liegen, je nachdem, wieviele der Käufer sofort überwiesen haben.
Eine Meldung an die Postbank ist heute am späten Nachmittag gemacht worden. Ob die aktuell zweitliebste Bank aller Betrüger darauf allerdings irgendwie reagiert, ist fraglich, obwohl auch dort der hochriskante blitzartige Umsatzanstieg ja auf den ersten Blick zu sehen ist.
Update 26.08.2017
Offenbar war dieser Betrüger nicht zum ersten Mal auf der eBay-Plattform aktiv. Bereits ab Anfang Juli 2016 meldeten sich in einem eBay-Forum mehrere betrogene Käufer dieses Accounts:
2015debarie
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=2015debarie
Antonio Bariello Elektrogroßhandel
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 24
50226 Frechen
TEL: 02234 9440922
FAX: 02234 9440923
ab-elektro@web.de
bariello-elektrogrosshandel.com
IBAN: DE654401004602600604 64
BIC: PPBNKDEFFXX
Postbank Dortmund
Der Standort 50226 Frechen liegt nur ca 40KM entfernt von Dormagen.
Auch hier trug der vermutlich virtuelle Accountinhaber einen italienischen Namen.
Auch hier liefen die Zahlungen über ein Konto bei der Postbank Dortmund.
Auch hier gab es passend zum eBay-Account eine praktisch leere Internet-Seite, auf der man nichts kaufen konnte, als "Hintergrund".
Auch hier erfolgte der Bewertungsaufbau bei eBay mit fast identischen Verkäufen der gleichen Kabel, allerdings scheint bei debarie2015 irgendetwas schief gegangen zu sein, bevor der Täter wie aktuell bei tonelli-versandhandel mit hochwertigen Artikeln richtig absahnen konnte. Es blieb in dem Fall bei nichtbelieferten Käufern der Kabel.
Weitere eBay-Accounts, die mit Ricardo Tonelli und Antonio Bariello in zusammenhang stehen:
ricardtonell_0
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=ricardtonell_0
Ricardo Tonelli
tonikauft
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=tonikauft
Vermutlich Antonio Bariello
carlpazz0
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=carlpazz0
Artikelstandort: 50672 Köln
cb-kupfer
https://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=cb-kupfer&ftab=FeedbackLeftForOthers
kupfernet
https://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kupfernet&ftab=FeedbackLeftForOthers
Dienten als "Bewertungsspender" für alle obengenanten, bereits gesperrten Accounts.
Bisher bekannte Tatsachen:
1.) Der eBay-Account tonelli-versandhandel wurde am 17.12.2016 eröffnet und begann umgehend mit dem Verkauf von Kabeln und anderen Kleinteilen. Schon hier waren die Preise absurd günstig, bei den Kabeln wurden Preisvorschläge akzeptiert, die zum Teil unter dem Schrottwert des enthaltenen Kupfers lagen !
2.) Außer dem eBay-Account gibt es auch noch eine Internet-Seite, die aber nur aus einer Startseite + Impressum besteht: elektrohandel-tonelli.de
Impressum
Elektrogroßhandel Ricardo Tonelli
Ricardo Tonelli
Marie-Schlei-Str. 3
41542 Dormagen
Telefon: 02133-5353244
Telefax: 02133-5353245
E-Mail: elektro-tonelli@t-online.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE307324405
Steuernr.: 114/5632/5085
Kaufen kann man da nichts. Offensichtlich diente die Seite nur dazu, einen oberflächlich seriösen Hintergrund für den eBay-Account zu liefern. Scheinbar konnte man sich aber nicht so recht entscheiden, wie der Laden denn nun eigentlich heissen sollte: "Versandhandel Tonelli", "Elektrohandel Tonelli" oder "Elektrogroßhandel Tonelli"...
3.) Alle Treffer bei Google beziehen sich ausschließlich auf diesen ominösen Versandhandel/Elektrohandel/Elektrogroßhandel, die leere Webseite oder den eBay-Account. Weitere Hinweise auf (bzw Beweise für) die Existenz der Person Ricardo Tonelli in Dormagen gibt es im ganzen Net nicht.
Update 29.08.2017
4.) Der Vermieter des Hauses Marie-Schlei-Str. 1+3 hat Folgendes mitgeteilt:
Der Tonelli hatte da 2 Jahre lang (!!) eine Dachgeschosswohnung gemietet. Gewohnt hat der da allerdings nicht, er war fast nie dort, der Vermieter hat ihn in der ganzen Zeit vielleicht 4x gesehen. Der Mieter war ein "junger Mann". Er hatte in der Tat einen italienischen Pass, sprach aber Deutsch mit Kölner Dialekt. Außerdem hatte der Mieter erklärt, er habe sich grade von seiner Frau getrennt.
Gekündigt hat er vor 1 Monat mit der Begründung, er brauche eine große Lagerhalle.
Letzteres würde beinahe zu den Verkäufen mit den Elektrogeräten passen. Aber evtl hat er das auch nur gesagt, damit erstmal noch weitere Zweifel gesät werden, ob es um Betrug geht oder nicht. Wäre der seinerseits von irgendwem mit den Elektrogeräten reingelegt worden, dann hätte er ja wenigstens die Kabel weiter liefern können. Aber die hat er ja offenbar auch spätestens seit 13.08. nicht mehr versendet.
Für die nicht belieferten Käufer gilt:
1.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
Mit einer Lieferung ist hier nicht mehr zu rechnen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, schicke dem Verkäufer über eBay oder per Mail einen Widerruf Deines Kaufes und kaufe die Ware im stationären Handel, da bekommst Du sie sofort ausgehändigt.
2.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.
3.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
Drucke Dir unbedingt auch die ersten beiden Beiträge dieser Diskussion inklusive der Verkaufslisten aus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Die Polizei erkennt dann schneller, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um einen ziemlich großen Betrugsfall in mehrfach 5stelliger Höhe.
Redaktion: vorliegende Aktenzeichen polizeilicher Anzeigen eingefügt, neueste zuerst:
Update: Am 24.08. um 8:58 Uhr wurde der Account dann von eBay komplett gesperrt.
tonelli-versandhandel
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…rid=tonelli-versandhandel
Bei eBay registriert: Ricardo Tonelli Versandhandel>, Marie-Schlei-Str. 3, 41542 Dormagen
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Ricardo Tonelli Versandhandel
Ricardo Tonelli
Marie-Schlei-Str. 3
41542 Dormagen
Telefon: 02133-5353-244
E-Mail: versandhandel-tonelli@t-online.de
Ricardo Tonelli
IBAN: DE70440100460330880462
BIC: PBNKDEFF
Postbank Dortmund
Für diese Notbremsung gab es schwerwiegende Gründe, die allerdings erst bei genauerem Hinsehen erkennbar waren.
Der Account hatte zunächst viele Monate lang ausschließlich Kabel, Stecker und Kleinteile zu sehr günstigen Sofortkaufpreisen (weit unter Marktpreis) verkauft, die ordentlich geliefert und demzufolge auch positiv bewertet wurden.
Nachdem er so ein sehr vertrauenerweckendes Bewertungsprofil aufgebaut hatte, wurden ab 07.08.2017 plötzlich hochwertige Elektrogeräte aller Art, quer durch sämtliche Rubriken, in 3-Tagesauktionen mit 1 EUR Startpreis eingestellt. Dem Anbieter war es also offensichtlich ziemlich egal, zu welchem Preis die Auktionen enden, ein Verhalten, das sich kein gewerblicher Händler bei hochwertiger Neuware leisten kann. Paypal wurde als Zahloption nicht angeboten. In rasendem Tempo wurde das Verkaufsvolumen erhöht und binnen kurzem ähnelte die Artikelübersicht dem Angebot von Media Markt. Als der Account am 23.08. am späten Mittag als "high risk" sowohl an die eBay-Sicherheit in USA als auch in Dreilinden gemeldet wurde, hatte sich im Vergleich zu den Vormonaten der Umsatz innerhalb von nur 16 Tagen bereits mindestens verzwanzigfacht und stieg immer weiter an. Insgesamt wurden in diesen 16 Tagen ca 261 Elektrogeräte verkauft, von denen vermutlich kein einziges je geliefert werden wird.
Auch die Kabel und anderen Kleinteile, die für den Bewertungsaufbau verkauft wurden, werden seit ca. 10.08.2017 nicht mehre geliefert.
Käufer, die bisher noch auf ihre nichtgelieferte Ware warten, sollten sich keine weiteren Hoffnungen machen.
Offenbar handelt es sich um einen sorgfältig geplanten und lange vorbereiteten Betrugsfall.
Der bereits entstandene Schaden könnte bei bis zu 53.000 EUR liegen, je nachdem, wieviele der Käufer sofort überwiesen haben.
Eine Meldung an die Postbank ist heute am späten Nachmittag gemacht worden. Ob die aktuell zweitliebste Bank aller Betrüger darauf allerdings irgendwie reagiert, ist fraglich, obwohl auch dort der hochriskante blitzartige Umsatzanstieg ja auf den ersten Blick zu sehen ist.
Update 26.08.2017
Offenbar war dieser Betrüger nicht zum ersten Mal auf der eBay-Plattform aktiv. Bereits ab Anfang Juli 2016 meldeten sich in einem eBay-Forum mehrere betrogene Käufer dieses Accounts:
2015debarie
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=2015debarie
Antonio Bariello Elektrogroßhandel
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 24
50226 Frechen
TEL: 02234 9440922
FAX: 02234 9440923
ab-elektro@web.de
bariello-elektrogrosshandel.com
IBAN: DE654401004602600604 64
BIC: PPBNKDEFFXX
Postbank Dortmund
Der Standort 50226 Frechen liegt nur ca 40KM entfernt von Dormagen.
Auch hier trug der vermutlich virtuelle Accountinhaber einen italienischen Namen.
Auch hier liefen die Zahlungen über ein Konto bei der Postbank Dortmund.
Auch hier gab es passend zum eBay-Account eine praktisch leere Internet-Seite, auf der man nichts kaufen konnte, als "Hintergrund".
Auch hier erfolgte der Bewertungsaufbau bei eBay mit fast identischen Verkäufen der gleichen Kabel, allerdings scheint bei debarie2015 irgendetwas schief gegangen zu sein, bevor der Täter wie aktuell bei tonelli-versandhandel mit hochwertigen Artikeln richtig absahnen konnte. Es blieb in dem Fall bei nichtbelieferten Käufern der Kabel.
Weitere eBay-Accounts, die mit Ricardo Tonelli und Antonio Bariello in zusammenhang stehen:
ricardtonell_0
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=ricardtonell_0
Ricardo Tonelli
tonikauft
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=tonikauft
Vermutlich Antonio Bariello
carlpazz0
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=carlpazz0
Artikelstandort: 50672 Köln
cb-kupfer
https://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=cb-kupfer&ftab=FeedbackLeftForOthers
kupfernet
https://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kupfernet&ftab=FeedbackLeftForOthers
Dienten als "Bewertungsspender" für alle obengenanten, bereits gesperrten Accounts.
Bisher bekannte Tatsachen:
1.) Der eBay-Account tonelli-versandhandel wurde am 17.12.2016 eröffnet und begann umgehend mit dem Verkauf von Kabeln und anderen Kleinteilen. Schon hier waren die Preise absurd günstig, bei den Kabeln wurden Preisvorschläge akzeptiert, die zum Teil unter dem Schrottwert des enthaltenen Kupfers lagen !
2.) Außer dem eBay-Account gibt es auch noch eine Internet-Seite, die aber nur aus einer Startseite + Impressum besteht: elektrohandel-tonelli.de
Impressum
Elektrogroßhandel Ricardo Tonelli
Ricardo Tonelli
Marie-Schlei-Str. 3
41542 Dormagen
Telefon: 02133-5353244
Telefax: 02133-5353245
E-Mail: elektro-tonelli@t-online.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE307324405
Steuernr.: 114/5632/5085
Kaufen kann man da nichts. Offensichtlich diente die Seite nur dazu, einen oberflächlich seriösen Hintergrund für den eBay-Account zu liefern. Scheinbar konnte man sich aber nicht so recht entscheiden, wie der Laden denn nun eigentlich heissen sollte: "Versandhandel Tonelli", "Elektrohandel Tonelli" oder "Elektrogroßhandel Tonelli"...
3.) Alle Treffer bei Google beziehen sich ausschließlich auf diesen ominösen Versandhandel/Elektrohandel/Elektrogroßhandel, die leere Webseite oder den eBay-Account. Weitere Hinweise auf (bzw Beweise für) die Existenz der Person Ricardo Tonelli in Dormagen gibt es im ganzen Net nicht.
Update 29.08.2017
4.) Der Vermieter des Hauses Marie-Schlei-Str. 1+3 hat Folgendes mitgeteilt:
Der Tonelli hatte da 2 Jahre lang (!!) eine Dachgeschosswohnung gemietet. Gewohnt hat der da allerdings nicht, er war fast nie dort, der Vermieter hat ihn in der ganzen Zeit vielleicht 4x gesehen. Der Mieter war ein "junger Mann". Er hatte in der Tat einen italienischen Pass, sprach aber Deutsch mit Kölner Dialekt. Außerdem hatte der Mieter erklärt, er habe sich grade von seiner Frau getrennt.
Gekündigt hat er vor 1 Monat mit der Begründung, er brauche eine große Lagerhalle.
Letzteres würde beinahe zu den Verkäufen mit den Elektrogeräten passen. Aber evtl hat er das auch nur gesagt, damit erstmal noch weitere Zweifel gesät werden, ob es um Betrug geht oder nicht. Wäre der seinerseits von irgendwem mit den Elektrogeräten reingelegt worden, dann hätte er ja wenigstens die Kabel weiter liefern können. Aber die hat er ja offenbar auch spätestens seit 13.08. nicht mehr versendet.
Für die nicht belieferten Käufer gilt:
1.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
Mit einer Lieferung ist hier nicht mehr zu rechnen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, schicke dem Verkäufer über eBay oder per Mail einen Widerruf Deines Kaufes und kaufe die Ware im stationären Handel, da bekommst Du sie sofort ausgehändigt.
2.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.
3.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
Drucke Dir unbedingt auch die ersten beiden Beiträge dieser Diskussion inklusive der Verkaufslisten aus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Die Polizei erkennt dann schneller, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um einen ziemlich großen Betrugsfall in mehrfach 5stelliger Höhe.
Redaktion: vorliegende Aktenzeichen polizeilicher Anzeigen eingefügt, neueste zuerst:
- TH1103-016108-17/8 LPI Erfurt
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- 1504552654837 Polizeipräsidium Nordhessen Online-Aktenzeichen
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- ST/1660112/2017 Polizeipräsidium Ludwigsburg Polizeiposten Gäufelden-Öschelbronn
- 010008/24082017/1300 Koblenz
- 526606/2017 Dienststelle Pinneberg
- 3486/17/153440 Polizeidirektion Zwickau
- 314300/000682/08/017 Polizeidienststelle Wismar
- 702000-045610-17/3 Polizeipräsidium Münster
- 602000-058847-17/4 Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
- 201701047352 PK Laatzen
- BY3211-007395-17/4 Polizeiinspektion Nord in Regensburg
- Reg.nr.: ERLKA1-20170826200302 Polizei Sachsen Anhalt
- 2017 01 039 621 ( 001 ) Polizeistation 29451 Dannenberg
- Onlineaktenzeichen: 1503688743918
- ST/1621675/2017 Polizeiposten 71540 Murrhardt
- 094001/25082017/0820 Dienststelle St. Goarshausen