Betrug: Warnung vor DEUTDEDBPAL (IBAN: DExx 1207 0088 30xx xxxx xx) auf ebay Kleinanzeigen

    • Betrugsserie bei den eBay-Kleinanzeigen.
      Der Täter nutzt gehackte Kleinanzeigen-Accounts, über die er gebrauchte Unterhaltungselektronik, Smartphones + Tablets anbietet.
      Die Ware kann man angeblich auch abholen, allerdings immer nur an Standorten, die möglichst weit weg sind vom Interessenten.
      Der Täter versendet auf Anfrage auch Rechnungen für die Geräte sowie angebliche Screenshots aus "seinem" Online-Banking, die er sich wohl mit Photoshop zusammenbastelt.


      Überweisen sollen die Käufer auf unzählige verschiedene IBANs, die allerdings alle eins gemeinsam haben:
      BLZ: 12070088 bzw BIC: DEUTDEDBPAL

      Die Namen und Anschriften, die der Täter als angebliche Zahlungsempfänger nennt, haben mit den Bankkonten überhauptnichts zu tun, sie sind frei erfunden.
      Diese Bankkonten gehören nicht irgendwelchen Privatpersonen, sondern es handelt sich ausnahmslos um IBANs, deren Inhaber Paypal ist.


      Die Deutsche Bank Potsdam hat extra für Paypal eine eigene Bankleitzahl / BIC in ihrem Hause geschaffen, siehe https://cib.db.com/solutions/case-studies/paypal.htm
      Der relevante Kernsatz ist dieser:

      Deutsche Bank schrieb:

      The solution enables PayPal to use millions of IBANs (International Bank Account Numbers) for its customers
      Jede dieser IBANs ist mit einem Paypal-Account verknüpft und dient nur dazu, genau diesen einen Paypal-Account mit Guthaben aufzuladen.
      Der Täter eröffnet also anscheinend wie am Fließband Paypal-Accounts auf Fake-Daten und läßt dann die Käufer per Überweisung auf die damit verknüpften IBANs überweisen, um sie mit Guthaben aufzuladen. Vermutlich setzt er das Paypal-Guthaben dann direkt in Bitcoins oder andere virtuelle Zahlungsmittel um.

      Hier im Thread liest ein Polizeibeamter mit, siehe Beitrag #27, der sich bemüht, die deutschlandweit verstreuten Anzeigen zu dieser Betrugsserie evtl zu bündeln.
      Es wird daher gebeten, daß jeder Geschädigte, der neu hier in den Thread kommt, in seinem Beitrag folgende Informationen postet:
      1.) IBAN
      2.) Name + Anschrift des angeblichen Zahlungsempfängers
      3.) Vorgangsnummer / Tagebuchnummer / Aktenzeichen der Anzeige bei der Polizei
      4.) WICHTIG: den Ort, in dem die Anzeige aufgegeben wurde (ohne den Ort lässt sich die Vorgangsnummer nicht zuordnen, da jedes Bundesland getrennte Systeme hat)



      Für die betrogenen Käufer gilt:

      1.) Speichere Dir Dein Angebot sofort ab.
      Sofern das Angebot nicht sowieso schon gelöscht wurde, könnte das jeden Moment passieren. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die Daten, die Du auf Deiner Festplatte gespeichert hast .


      2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
      Wenn Du bei den Kleinanzeigen aufgefordert wirst, auf ein Bankkonto mit der oben genannten BIC / BLZ mit irgendeinem privaten Zahlungsempfänger zu überweisen, handelt es sich immer um Betrug. Brich sofort den Kontakt zum Anbieter ab und antworte auch nicht mehr auf Nachrichten des Täters, sondern stell Dich ihm gegenüber einfach tot.


      3.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
      Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
      Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
      Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.


      4.) Bitte melde Dich hier im Thread und poste die oben genannten Daten.
      Falls Du bisher noch keine Warnung von der Kleinanzeigen-Redaktion erhalten hast, wurde der betreffende Kleinanzeigenaccount noch nicht bearbeitet.
      Bitte poste in diesem Fall auch den Link zum betreffenden Nutzerprofil. Klicke dazu in Deinem Kleinanzeigenaccount in der Konversation mit dem Verkäufer auf dessen Nutzernamen, dann kommst Du direkt zu seinem Nutzerprofil.


      5.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
      Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
      Drucke Dir unbedingt auch den ersten Beitrag dieser Diskussion aus und füge ihn Deiner Anzeige hinzu.
      Die Polizei erkennt dann schneller, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine gewaltige Betrugsserie.


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      Namen, die der Täter als angebliche Zahlungsempfänger genutzt hat:

      Johanna Weber
      Bernd Klein / Wolfgang Klein
      Anja Wüst / Wolfgang Wüst
      Steffi Schumacher
      J. G. / J. B. G.
      Wolfgang G.
      Eva Heinze
      Theresa Kaufmann
      Alexandra Blum
      Christine Schneider
      Adrian Munzberg
      Philipp Kissmann
      Markus Schneider


      Fake-Adressen, die der Täter genutzt hat:

      Kastanienstr. 8, 17493 Eldena
      Rott am Wald 19, 84307 Eggenfelden
      Zangererstraße 11, 78315 Radolfzell
      Pelkovenstraße 8, 93485 Rimbach
      Borinskistraße 8, 81243 München
      Höhrenbergstr 30, 78476 Allensbach
      Farnweg 17, 78467 Konstanz
      Krähenberg 6, 18337 Marlow
      Bahnhofsiedlung 12, 18465 Tribsees
      Lindenweg 7, 93473 Arnschwang
      Max-Reinhardt-Weg 25, 81739 München


      Paypal-IBANs, die der Täter genutzt hat:

      DE69120700883011203682
      DE47120700883011079724
      DE66120700883011283664
      DE06120700883011286393
      DE38120700883012743436
      DE18120700883012743796
      DE64120700883012744326
      DE61120700883012767951
      DE09120700883012353824
      DE72120700883013281659
      DE13120700883013301151
      DE57120700883013282608
      DE03120700883013386303
      DE11120700883013282369
      DE87120700883013385373
      DE76120700883013384989
      DE08120700883012744170
      DE40120700883013421818
      DE44120700883012767675
      DE25120700883013628504
      DE45120700883013623391
      DE63120700883013648966
      DE04120700883013719771
      DE17120700883013718955
      DE88120700883013665103
      DE69120700883011849702
      DE52120700883012762196
      DE24120700883005862702
      DE62120700883005849408
      DE48120700883005825604
      DE26120700883014103107


      Polizeidienststellen / Vorgangsnummern mit Anzeigen zu dieser Betrugsserie:

      Polizeirevier Kirchheim Teck - ST/2326484/2019 / Tel.: 07021510244
      Onlinewache Dresden - 299/20/123261
      Polizeidirektion Braunschweig / Vorgangsnummer 20200 00053834
      Polizeipräsidium Südhessen / Onlineaktenzeichen 1579212858653
      Polizei Köln - Aktenzeichen 601000-320359-19/7
      52134 Herzogenrath - Aktenzeichen 608000-119687-19/4 - 16.12.2019
      Polizeiinspektion Erlangen-Stadt / Aktenzeichen: BY5533-018207-19/0 - 24.09.2019
      Kriminalkommissariat Lüdinghausen / Aktenzeichen: 190923-1103-051871
      PD Leipzig / Vorgangsnummer: 2429/19/148423
      Polizei Bonn - Az. 600000-006245-20/9
      Berliner Polizei Internetwache / AZ 200131-1546-i00237
      Online-Wache Polizei Niedersachsen - 2020020600000107
      Staatsanwaltschaft München II - Aktenzeichen 262 Js 2235/ 19


      Moderation:
      Da es zufällig eine echte Person mit diesem Namen gibt, wurde er anonymisiert.
    • Betrug: Bernd Klein aus Eggenfelden (IBAN: DE69 1207 0088 3011 2036 82)

      Am 18.9. bin ich auf ein Handy bei ebay Kleinanzeigen aufmerksam geworden. Als ich den Verkäufer kontaktiert habe und einen Preis aushandeln wollte, hat er sich direkt gemeldet und war auch freundlich. Er bot sogar an, dass ich das Paket abholen kann, aber es war mir zu weit weg. In der Anzeige selbst stand auch, dass man ab 17 Uhr das Handy bei ihm abholen kann. Als die Formailitäten geklärt waren, wollte ich als Absicherung seine Adresse. Die hat er mir auch ohne Zögern gegeben. Weiterhin wollte ich die Rechnung sehen, die hat er eingescannt auch geschickt. Da der Vorname ein anderer war, wollte ich wissen, ob er das Handy von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Daraufhin hat er gesagt, dass er es von seinem Bruder hat. Dies alles gab keinen Grund, ihn zu verdächtigen. Am 19.9. habe ich das Geld in Höhe von 270 Euro auf das von ihm geschickte Konto überwiesen. Es war wohl ein Screenshot von seiner Online-Kontoansicht. Name und Adresse haben dort gepasst. An dem Tag hat er sich bis dato das letzte Mal gemeldet, indem er sich für die Bezahlung bedankt hat und gesagt hat, dass das Geld wohl morgen da ist und das Paket dann zur Post geht. Seitdem hat er auf meine Nachrichten nicht mehr geantwortet, ob das Geld angekommen sei und er das Paket abgeschickt hat.

      Ich habe dem Bruder in Dortmund mal einen Brief geschrieben, aber der kam als Retour wieder zurück. Anzeige bei Polizei ist raus. Ich dummi hab später gemerkt, dass seine Bank in Potsdam liegt, aber er soll angeblich in Bayern leben.

      Name: Bernd Klein
      IBAN: DE69 1207 0088 3011 2036 82
      Bank: DB Privat- und Firmenkundenbank (Deutsche Bank PGK)
      Anschrift: Rott am Wald 19, 84307 Eggenfelden
    • Der selbe Bernd Klein mit dem Username bernd hat mich und meine Freundin auf klein-anzeigen auch betrogen.
      Am 10.09 sind wir auf seine Anzeige bezüglich eines Microsoft Surface Pro 6 für 400 € gestoßen.
      Wir haben ihn kontaktiert und unsere Verhandlung ging sehr freundlich.
      Den nächsten Tag hat meine Freundin das Geld überwiesen und ihm mit einem Bild ihres Überweisungsscheines Beschied geschrieben.
      Er sagte, dass er schon das Gerät mitgenommen habe und nach seinem Feierabend zuschicken werde.
      Gegen 20 Uhr hat er mit einem Bild einer Online-Frankierung geantwortet und schrieb, dass er das Paket abgegeben habe.
      3 Tage später haben wir ihm nochmal geschrieben, dass die Sendungsnummer auf DHL keine Änderung aufweist außer
      "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen."
      Wie wir später gemerkt haben, hat er nur eine Online-Frankierung erstellt und deren Bild uns geschickt um sich zu Zeit zu gewinnen.
      Auf unsere spätere Fragen hat er gar nicht mehr reagiert.
      Eine Anzeige bei der Polizei haben wir schon erstattet.
      Zu beachten ist dass es bei uns um ein sehr ähnliches aber anderes Bankkonto handelt.
      Offensichtlich hat dieser Betrüger in Potsdam mehrere Bankkontos.
      Wir würden gerne mit den anderen Betroffenen persönlich Kontakt aufnehmen,
      damit man Informationen bzw. mögliche Beweise austauschen kann.


      Name: Bend Klein
      IBAN: DE47 1207 0088 3011 0797 24
      BIC: DEUTDEDBPAL (eine Deustche Bank Filiale in Potsdam)
      Anschrift: Rott am Wald 19, 84307 Eggenfelden

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von han ()

    • Hier ist Nummer drei, die nahezu gleiche Situation bei mir:

      Am 24.09. habe ich nach freundlicher Kommunikation ebenfalls 400€ für das Surface Pro 6 nach Erhalt von Rechnung (ebenfalls auf den Bruder aus Dortmund) und Adresse an den besagten Herrn Bernd Klein überwiesen. Er sagte, dass er das Gerät am nächsten Tag verschickt, anschließend habe ich keine Antwort auf meine zahlreichen Nachfragen erhalten.


      Name: Bernd Klein
      IBAN: DE66 1207 0088 3011 2836 64
      BIC: DEUTDEDBPAL
      Anschrift: Zangererstraße 11, 78315 Radolfzell
      Link zum Ebay-Kleinanzeigen Profil: ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=18527257
    • Hallo FedExpress,

      Anschrift er selbst:

      Bernd Klein
      Pelkovenstraße 8
      93485 Rimbach

      Anschrift Bruder:

      Wolfgang Klein
      Borinskistraße 8
      81243 München



      IBAN: DE06 1207 0088 3011 2863 93
      BIC: DEUTDEDBPAL
      BANK: DB Privat-Firmenkundenbank (Deutsche Bank PGK)
      EBay Anzeigenummer: 1213757361
      Aktenzeichen: 20191007484300297010
    • Sch.... Ich hätte wohl vorab genauer recherchiert. Bei mir ist es auch ein surface 6. Allerdings ist der Name der verwendet worden ist Anja Wüst und der Bruder Wolfgang Wüst. Hab 450€ bezahlt.
      Werde morgen wohl zur Polizei und Anzeige erstatten. Was kam denn bei euch bis dato raus?
    • Sorry Esst621, ich bin Anja Wüst auch schon am Montag auf dem Leim gegangen, Polizei meinte jedoch ich solle noch bis heute warten bis ich Daten poste:

      Name: Anja Wüst
      IBAN: DE18 1207 0088 3012 7437 96
      BIC: DEUTDEDBPAL

      Anschrift: 78476 Allensbach, Höhrenbergstraße 30

      wieder andere IBAN...
    • Scheint als wäre ich vergangenen Dienstag auch auf die Dame Frau Anja Wüst reingefallen. Sie sagte das Paket wird direkt verschickt, damit es noch vor dem Wochenende da ist. Bei mir ging es um ein iPad Pro. Bank Daten sind wieder etwas anders, wobei es sich bei mir ebenfalls um die Deutsche Bank handelt. Wie kann das sein, dass scheinbar mehrere Bankkonten von einer Bank auf eine Person registriert sind und diese an verschiedenen Orten wohnen?

      Die Bankdaten wurden mir ebenfalls in einem Screenshot übermittelt.

      Anja Wüst
      IBAN: DE ... 7676 75
      DEUTDEDBPAL
      DB Privat- und Firmenkundenbank (Deutsche Bank PGP)

      Anschrift würde ich ggf. auch posten, nachdem ich bei der Polizei war und das OK bekommen habe. Gibt es bereits irgendwelche Infos sonst? (Ps. Anschrift weicht von den bereits geposteten Anschriften ab)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von seankmg ()

    • Woher habt ihr denn eigentlich alle die angeblichen Anschriften der angeblichen Kontoinhaber?!

      Darf ich mal raten?
      Irgendein Unbekannter, den ihr nie gesehen habt, hat eich ein Bild von irgendeinem Ausweis gemailt und behauptet, erstens die Person auf dem Ausweis zu sein und zweitens der Inhaber irgendeines Bankkontos, auf das ihr mehrere hundert Euro überweisen solltet?
      Was genau hat zusätzlich immer noch der jeweilige angebliche Bruder mit der Geschichte zu tun?
    • Hallo zusammen,

      Habe am Dienstag Abend ebenfalls ein iPad Pro bei Anja Wüst erworben. Höchstwahrscheinlich das selbe wie “seankmg”. Selber Ablauf wie in den oben beschriebenen Posts, nach erfolgter Überweisung jedoch keine Reaktion mehr.
      Wenn jemand schon nähere Infos oder Ideen zum weiteren Ablauf hat, so lasst mich bitte gerne daran teilhaben. Gerne auch per DM.
    • @internationalT Verkaufsgrund bei dir auch, dass das iPad Pro ein Geschenk war und nicht zurück geschickt werden kann? Habe jetzt online eine Anzeige bei der Polizei erstattet und bei eBay Kleinanzeigen eine Schadensmeldung erstellt. Habe keine großen Hoffnungen dabei. Verwunderlich ist nur, dass "Ihr" Profil schon seit 2013 existiert, wodurch der Verkäufer deutlich seriöser wurde (zumindest auf mich). Naja, man kann sich nie sicher sein. Am besten nur noch PayPal in der Zukunft, wenn überhaupt. Falls jemand was neues weiß, auch gerne mich daran teilhaben lassen!
    • Das gleiche dachte ich aber auch. Habe schon einige Sachen über Ebay-Kleinanzeigen gekauft und Sie schien sehr seriös. Auch per Whatsapp.
      Bei mir war es auch ein Handy was Sie geschenkt bekommen hat....

      Habe bis jetzt noch keine Anzeige getätigt, was aber zeitnah passieren wird. Teilt mir bitte eure Erfahrungen in dem Fall mit. DANKE

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Snote ()

    • Snote schrieb:

      Das gleiche dachte ich aber auch. Habe schon einige Sachen über Ebay-Kleinanzeigen gekauft und Sie schien sehr seriös. Auch per Whatsapp.
      Bei mir war es auch ein Handy was Sie geschenkt bekommen hat....

      Habe bis jetzt noch keine Anzeige getätigt, was aber zeitnah passieren wird. Teilt mir bitte eure Erfahrungen in dem Fall mit. DANKE
      Hallo habe ebenfalls ein iPad pro gekauft bei einer Anaj Wüst aus Konstanz. Die Iban wurde hier noch nicht genannt. Anzeige ist mittlerweile auch raus. Habe auch gedacht das sie Vertrauenswürtig ist da sie seit 2013 bei eBay Kleinanzeige ist.