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    • Dazu müssten die Polizeiinspektion der verschiedenen Bundesländer erst mal vernetzt sein und alle Anzeigen als einem großen Betrugsfall behandeln. Momentan wird jeder Fall gesondert betrachtet. Es ist unglaublich dass die Polizei keine Auskunft über ausländische Kontoinhaber bekommt wenn der Betrugsbetrag zu gering ist. So wird Internetbetrug praktisch vom Ausland unterstützt.
    • @SaLei


      Bereits bekannte Kontoverbindungen, Stand 04.07.2020 21:45 Uhr

      ES8867130002510007970035
      ES1101825916580201570662
      ES4767130002590007970187
      ES9621004045512100180302
      ES7720386700376000200391
      ES5201820275190201611094
      ES5067130002510007981195
      ES2667130002510007961257
      ES8467130002510007961474
      ES3267130002560007962359
      ES2267130002510007962396
      ES6867130002550007962439
      ES3367130002510007962489
      ES4120383700836000132669
      ES3967130002510007962672
      ES9167130002530007962899
      ES276713000251000796288 Ungültig
      ES6767130002540007963088
      ES3367130002580007963116
      ES1767130002500007963408
      ES2367130002510007964997
      ES2567130002500007965010
      ES6767130002590007647205
      ES7267130002510007968577
      ES2301820612730201579704
      ES4067130002580008019929
      ES5767130002500007969963


      GB62REVO00997009051970

      AT211420020011073469

      FR7610096181320003916410186

      LU306131611407510131
      LU136133201400140249
      LU536132063507052336
    • Das was die Banken euch da erzählen stimmt leider nicht. Man kann und sollte den Betrug immer der Bank melden und die treten dann mit der Empfängerbank in Kontakt und geben die Zahlung als Betrug an (hat bei unserer Sparkasse fünf Euro gekostet). Anzeige habe ich auch erstattet und das alles per Mail an die „Bank“ in Luxemburg geschickt. Das ist dort keine richtige Bank, sondern ein Unternehmen, das Konten verwaltet. Deswegen kam das Geld jetzt auch scheinbar aus Estland zurück!
    • SaLei schrieb:

      Das was die Banken euch da erzählen stimmt leider nicht. Man kann und sollte den Betrug immer der Bank melden und die treten dann mit der Empfängerbank in Kontakt und geben die Zahlung als Betrug an (hat bei unserer Sparkasse fünf Euro gekostet). Anzeige habe ich auch erstattet und das alles per Mail an die „Bank“ in Luxemburg geschickt. Das ist dort keine richtige Bank, sondern ein Unternehmen, das Konten verwaltet. Deswegen kam das Geld jetzt auch scheinbar aus Estland zurück!
      Da schau an. Du schaffst was unsere Polizei nicht schafft. Kannst du die genaue Anschrift der Bank hier veröffentlichen ? Dann versuche ich mein Glück auch mal.
    • Bei mir war die Bank Onpex mit Sitz in Luxemburg. Es gibt dort keine richtige Adresse. Im Internet zu finden unter onpex.com
      Geschrieben habe ich an: fraud@onpex.com
      Prüft die IBAN an die überwiesen wurde im Internet. So bekommt man die Bank raus. Ich habe Onpex die bei denen betroffenen IBANs geschickt.
      Versuche mal den Mailverlauf einzustellen.
      • Dear Mrs. or Mr.,
      I did not get any reaction for my mail and the recall which my credit institution send to you. Can you tell me if you have any information to the fraudulent activity and if I will get back my money?

      Kind regards,


      Von meinem iPhone gesendet

      Am 18.06.2020 um 14:11 schrieb
      [/quote]Dear Mrs. or Mr.,

      I transferred your last mail to my credit institution. They told me that a SWIFT message is an old procedure, which they do not use anymore. They sent you a recall in order to my transfer at 2 june 2020.
      The seller has many accounts at different credit institutions. This account of your credit institution also belongs to him:

      IBAN: LU536132063507052336
      BIC: ONPXLULM
      [/quote]
      and at the credit institutions in germany know that it is a fraud account.

      I really ask you to work on the recall of my credit institution and my mails. The report to the police is on the way to the public prosecutor in germany. Many buyer reported the seller to the police.


      Kind regards,





      Am 09.06.2020 um 13:35 schrieb Fraud <fraud@onpex.com>:

      Dear Mrs. Sarah,
      We herewith acknowledge the receipt of the email and the copy of your compliant filed with the relevant authority (i.e. police report).
      In order to take the appropriate action and ensure that the necessary measures be taken, we hereby ask you to contact your credit institution requesting them to provide us with an official notification (SWIFT message) concerning the alleged fraudulent activity on your account and provide us with the reference number of the message.
      Please note that by providing us said official notification from your credit institution your request will certainly be expedited.
      In case of any further questions please don’t hesitate to contact us.
      Kind regards,
      Compliance team


      Sent: 05 June 2020 12:29
      To: Fraud <fraud@onpex.com>
      Subject: Re: Internet fraud and transfer of money to your company

      Dear Mrs. or Mr.,
      my credit institution sent you a recall for the transfer.
      With regards

      Von meinem iPhone gesendet


      Am 04.06.2020 um 15:36 schrieb
      Dear Mrs. or Mr.,

      I bought a pool on the Internet and transferred the money to an account of your company. The seller does not exist and I will not get the article. I reported the seller to the police in germany. In the appendix I send you the report to the police.



      I have transferred the money to this account:
      IBAN: LU13 6133 2014 0014 0249
      BIC: ONPXLULMXXX



      I have transferred 273,05 €. Date of Transfer: 2th june 2020, 1 pm



      My account is:

      XXX




      I will contact my credit institution to give you an official notification (SWIFT message) to the fraudulent activity on my account.

      Sincerely

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