Warnung vor folgendem Bankkonto: Matthias Schmidl / KTO 0020032171 / BLZ 512 308 00 / Wirecard Bank

    • Warnung vor folgendem Bankkonto: Matthias Schmidl / KTO 0020032171 / BLZ 512 308 00 / Wirecard Bank


      Matthias Schmidl
      KTO: KTO: 0020032171
      BLZ: 51230800
      Wirecard Bank



      :!: Vorsicht :!:
      Dieses Bankkonto wird aktuell zum überweisen bei einer Betrugsserie bei eBay-Kleinanzeigen benutzt.
      Käufer, die auf dieses überweisen sollen, bitte
      vorab dringend unter beiden Links weiterlesen:
      eBay Kleinanzeigen:
      Konto: 2128128 BLZ: 20090500 Kinderwagen von Sandra und Sebastian Deil gekauft
      eBay Kleinanzeigen: Kitchenaid Küchenmaschine gekauft - jetzt sieht's nach Betrug aus


      Auf Grund der Zusammenhänge werde ich im Laufe des Tages diesen Thread noch ergänzen. Denn nun steht fest: Über die verantwortlichen Täter wird hier schon in verschieden Themen diskutiert.

      Dieser Thread soll als Warnung und zum Sammeln der einzelnen Fälle dienen!

      Die Tätergruppe sind zur Zeit sehr aktiv über eBay-Kleinanzeigen und verfügen offensichtlich über eine Reihe an Bankkonten, die wie eigendlich üblich von denen mit gefälschten Personalausweisen eröffnet wurden.

      Tätergruppe deswegen, weil sie in der Regel nicht alleine arbeiten. Wir nennen sie liebevoll "Scrip-Kidis", die sich in gewissen Scene-Foren rumtummeln.

      Jeder einzelne aus dieser Gruppe hat spezielle Aufgaben. Ganz vorne steht der, der das Bankkonte (Bankdrop = BD) eröffnet hat. Er bietet dann in den Foren gegen eine Art Provision seinen BD zum "Füllen" an. Nun kommen der ins Spiel, mit dem es die Opfer überwiegend zu tun haben, dem Filler. Das können mehrere Personen sein. Die Aufgabe des Fillers besteht darin, den BD zu füllen. Also dafür zu sorgen, dass Geld auf das Betrügerkonto eingeht.

      Der Filler ist es, der die Anzeigen auf den verschiedenen Plattformen schaltet, den Kontakt zu den Interessenten hält und ihnen dann das Konto mitteilt.

      Ist das Geld auf dem Konto, kommt der sogenannte MoneyMuli (MM) ins spiel. Er geht jeden Tag los und klappert limit bedingt verschiedene Geldautomaten ab, hebt das täglich eingegangene Geld ab, bis die Beute in sicheren Tüchern ist.

      Wer sich hinter den einzelnen Personen verbirgt lässt sich leider nur sehr schwer feststellen, da sie sich überwiegend anonym im Netz bewegen. Selbst untereinander kennen sie oftmals nicht die wahren Identitäten ihre Gruppenmitglieder. Das heißt aber nicht, das sie nicht greifbar wären. In der Vergangenheit sind schon so einige Gruppen von der Polizei gesprengt worden. Bis es dazu kommt, dauert es aber seine Zeit. Die Ermittlungen dauern in der Regel sehr lang.





      Für die betroffenen / betrogenen Käufer gilt:

      1.) Speichere Dir die betrügerische Kleinanzeige sofort ab und drucke sie auch aus
      .
      Sie wird von Ebay demnächst vollständig gelöscht werden. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die auf Deiner Festplatte gespeicherten Daten.


      2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
      Du bist in diesem Fall nicht zur Zahlung auf das Konto eines Betrügers verpflichtet. Versuche nicht, per Mail mit dem Täter Kontakt aufzunehmen. Antworte auch nicht auf Mails des Tätes, sondern stell Dich ihm gegenüber einfach tot. Irgendwann demnächst wird Ebay den Account bearbeiten und die Auktion löschen, dann ist der Kauf endgültig annulliert.


      3.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
      Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und ausserdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
      Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
      Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.


      4.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
      Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v.
      Drucke Dir dazu unbedingt auch die ersten beiden Beiträge dieser Diskussion inkl sämtlicher von den Tätern bereits verwendeten Bankkontenaus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Für die Polizei ist dann schneller zu erkennen, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine größere, organisierte Betrugsserie.
      Vermeide wenn möglich, die Anzeige online zu erstatten. Sie verzögert nur den Ablauf unnötig! Die OnlineAnzeige wird nach Abgaben eh nachdem ermittelt wurde, welche Polizeidienststelle für Dich zuständig ist, an diese zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Die lädt dich dann als Anzeigenerstatter sowieso zur Vernehmung als Zeuge ein. Bis dahin passiert nichts. Zeit, u.U. einige Wochen, die unnötig verloren geht!
    • Die Täter nutzen bisher folgende Konten. Das aktuelle Konto steht ganz oben.



      Matthias Schmidl
      KTO: 0020032171
      BLZ: 51230800
      Wirecard Bank

      Sebastian Deil
      KTO: 2128128
      BLZ: 20090500
      NetBank Hamburg

      Kerrin Suedow
      KTO: 762559109
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin

      Silvia Tannert
      KTO: 765280105
      BLZ: 10010010
      Postbank


      Silvi Tannert
      KTO: 0002131862
      BLZ: 20090500
      Netbank


      Steffen Hubner
      Fidor Bank
      KTO: 0071811455
      BLZ: 70022200


      Heiko Müller
      KTO: 0071802752
      BLZ: 700222000
      Fidor Bank München


    • Kerrin Suedow
      Kontonummer: 762559109
      BLZ: 10010010
      Bank: Postbank 10916 Berlin


      Festool CS70-neuwertige Maschine
      Preis: 450 EUR
      Standort: Heinrich-von-Kleist-Straße, 65549 Hessen - Linburg
      Eingestellt: 24.10.2013
      Anzeigennummer: 153045745
      rumpel.liese@aol.de

      Joolz Kombikinderwagen mit Babywanne und Sportsitz NP 895 m.Rech
      Preis: 350 EUR VB
      Standort: Holzmarktstraße, 10243 Berlin - Friedrichshain
      Erstellungsdatum: 28.10.2013
      Anzeigennummer: 154077688
      rumpel.liese@aol.de

      Chariot Cougar 1-Jogger und Fahrradset
      Preis: 345 EUR VB
      Standort: Müllerstrasse, 13353 Berlin Wedding
      Erstellungsdatum: 29.10.2013
      Anzeigennummer: 154238081
      Bilder
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    • Sebastian Deil
      KTO: 2128128
      BLZ: 20090500
      NetBank Hamburg


      Sandra und Sebastian Deil
      Pütrichstr. 47
      82362 Weilheim

      Ebay-Kleinanzeigen:
      Stokke Xplory Kombi-Kinderwagen + Zubehör - GUTER ZUSTAND!
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      Standort: 82362 Bayern - Weilheim i.OB
      Erstellungsdatum 05.11.2013
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      Standort: 82362 Bayern - Weilheim i.OB
      Erstellungsdatum 05.11.2013
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      Preis: 140 EUR
      Standort: 08062 Sachsen - Zwickau
      Erstellungsdatum: 19.11.2013
      Anzeigennummer: 159629657
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    • Matthias Schmidl
      Wirecard Bank
      KTO: 0020032171
      BLZ: 51230800

      alin.schmid@aol.de
      Stokke Kombikinderwagen in rot
      Standort: 63517 Hessen Rodenbach
      Erstellungsdatum: 19.11.2013
      Anzeigennummer: 159592635
      Preis: 350 EUR VB

      billy_boy14@aol.de
      Kitchen Aid Artisan rot NEU/OVP - 5KSM150PSSER
      Standort: 66121 Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte
      Erstellungsdatum: 20.11.2013
      Anzeigennummer: 159908151
      Preis: 330 EUR VB

      billy_boy14@aol.de
      Eheim Professionel 3- 1200 XLT--NEUWERTIG mit Rechnung
      Standort: 66121 Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte
      Erstellungsdatum: 20.11.2013
      Anzeigennummer: 159999234
      Preis: 150 EUR

      ergom4@aol.de
      Chariot Cougar 2 mit Buggy-set-orange ohne Mängel in Berlin
      Preis: 390 EUR VB
      Standort: Karl-Liebknecht-Straße, 10178 Berlin - Mitte
      Erstellungsdatum: 14.11.2013
      Anzeigennummer: 158322134

      ergom4@aol.de

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      Zeiss Vario-Sonnar 3,4/35-70 für Contax-wie neu !!
      Preis: 200 EUR VB
      Standort: Karl-Liebknecht-Straße, 10178 Berlin - Mitte
      Erstellungsdatum: 13.11.2013
      Anzeigennummer: 158272192

      ergom4@aol.de
      Märklin 60215 Central Station + 60061 Schaltnetzteil-Neu-Garantie
      Preis: 390 EUR VB
      Standort: Karl-Liebknecht-Straße, 10178 Berlin - Mitte
      Erstellungsdatum: 13.11.2013
      Anzeigennummer: 158155512

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      Preis: 220 EUR VB
      Standort: 66111 Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte
      Erstellungsdatum: 18.11.2013
      Anzeigennummer: 159314401

      iPad3- 16Gb WiFi+4G- Retina- SmartCover original Apple-wie neu
      Preis: 330 EUR VB
      Standort: 66111 Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte
      Erstellungsdatum: 17.11.2013
      Anzeigennummer: 158969491
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      • Schmidl Stokke Kombikinderwagen in rot in Hessen - Rodenbach Kinderwagen gebraucht kaufen eBay Kleinanzeigen.png

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      • Kitchen Aid Artisan rot NEU-OVP - 5KSM150PSSER in Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte Haushaltskleingeräte gebraucht kaufen eBay Kleinanzeigen.jpg

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      • Eheim Professionel 3- 1200 XLT--NEUWERTIG mit Rechnung in Saarbrücken - Saarbrücken-Mitte Aquarium und Aquaristikzubehör günstig eBay Kleinanzeigen.jpg

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      • Schmidl2 Chariot Cougar 2 mit Buggy-Set-Orange ohne Mängel in Berlin in Berlin - Mitte PKW Anhänger gebraucht kaufen eBay Kleinanzeigen.png

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    • Silvia Tannert
      KTO: 765280105
      BLZ: 10010010
      Postbank

      Silvi Tannert
      KTO: 0002131862
      BLZ: 20090500
      Netbank


      KitchenAid Artisan Küchenmaschine Sonderedition 90 Liebesapfel
      Preis: 250 EUR
      Standort: Heinrich-von-Kleist-Straße, 65549 Hessen - Linburg
      Eingestellt: 24.10.2013
      Anzeigennummer: 153046046
      rumpel.liese@aol.de

      Stokke Xplory V3 - Beige-super Best-zustand und neues Kut
      Preis: 450 EUR VB
      Standort: Rosenheimer Str , Nähe Schwimmbad, 81667 München- Au Haidhausen
      Erstellungsdatum: 25.10.2013
      Anzeigennummer : 153248857
      rote.feder@aol.de

      Reboarder Cybex Sirona--Garantie-NP 450-gerne Preisvorschlag !!
      Preis: 250 EUR VB
      Standort: Rosenheimer Str , Nähe Schwimmbad, 81667 München- Au Haidhausen
      rote.feder@aol.de

      Stiefeletten CHANEL original Ankle Boots-39,5 in grau
      Rest unbekannt

      Von Tannert wurde auch die Addy jongkong23@aol.de genutzt
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    • Steffen Hubner
      Fidor Bank
      KTO: 0071811455
      BLZ: 70022200


      Stokke Xplory V2 Jogger-Kinderwagen-1 Jahr erst alt m.Garantie
      Preis 340 EUR VB
      Standort: Lindenstrasse - 14467 – Brandenburg Potsdam
      Erstellungsdatum: 03.11.2013
      Anzeigennummer: 155555499
      georg.king@aol.de

      Roland VA7 Keyboard der Oberklasse-anschauen lohnt
      Preis: 430 EUR
      Standort: Lindenstrasse - 14467 – Brandenburg Potsdam
      Erstellungsdatum: 03.11.2013
      Anzeigennummer: 155542020
      georg.king@aol.de

      Bugaboo Cameleon Kinderwagen -wenige zeit als 2.Wagen genutzt
      Preis: 400 EUR VB
      Standort: Lindenstrasse - 14467 – Brandenburg Potsdam
      Erstellungsdatum: 04.11.2013

      Deuter Kid Comfort II + Sonnen- und Regenverdeck---NEU
      Preis 140 EUR
      Standort: Lindenstrasse - 14467 – Brandenburg Potsdam
      Erstellungsdatum: 04.11.2013
      Bilder
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    • Konto unbekannt

      halber.hahn@aol.de

      Chariot Cougar 1 Rot-Schwarz-Gekauft 04/2012 noch Garantie
      Preis 390 EUR VB
      Standort: Bremen (stadt) - Alte Neustadt
      Erstellungsdatum: 20.11.2013
      Anzeigennummer: 159867550

      SONY XPERIA Z 16 GB Smartphone LTE Handy Schwarz OVP-4 Wochen
      Preis: 250 EUR
      Standort: Bremen (stadt) - Alte Neustadt
      Erstellungsdatum: 20.11.2013
      Anzeigennummer: 159953313
      Bilder
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    • ebay kleinanzeige kiddy guardianfix pro 2 fast neu ICH BIN DRAUF REINGEFALLEN

      Ich dachte so etwas passiert mir nicht. Aber dann... Ich habe trotz komischen Gefühls überwiesen. Jetzt habe ich leider hier erst gesehen, dass vor dem Konto von dem netten Menschen alias Matthias Schmidl gewarnt wird. Hat jemand zufällig die Kleinanzeige gespeichert? Jetzt ist sie natürlich gelöscht. Werde Montag Anzeige erstatten, obwohl das wahrscheinlich auch nicht viel bringt. :wallbash
    • Danke für die Artikelnummer. Und wie die geholfen hat.

      Über die konnte ich im Googlecache die und noch eine weiter Anzeige finden. Beide hab ich im Beitrag oben schon eingefügt.

      Jetzt wäre es noch gut, wenn Du uns seine Mail-Addy mitteilen könntest. Die steht in der Regel in einer Antwort von ihm, wenn du noch eine Frage gestellt hattest.

      Beispiel:

      -----Ursprüngliche Mitteilung-----
      Von: xxxxxxxxx über eBay Kleinanzeigen <interessent-xxxxxxxxxxxx@mail.ebay-kleinanzeigen.de>
      An: alin.schmid <alin.schmid@aol.de>
      Verschickt: xx, xx Nov 2013 x:xx pm
      Betreff: Re: Nutzer-Anfrage zu Ihrer Kleinanzeige (...)