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Die J.D.F. Import Export GmbH simuliert Warengroßhandel von Holzpaletten bis zum Außenbordmotor. jdfimportexportgmbh.de Bekannte Geldwäsche-Konten: DE02 1007 2324 0066 7105 00 DE62 6009 0800 0005 0139 09

DE46760300800280024112 BNP Paribas

Per Telegramm werben Betrüger App-Tester an. Missbraucht wird das legale Unternehmen Zeitarbeitsunternehmen Timepartner. Dabei soll wieder mal geholfen werden, Apps 'zu bewerten zu bewerten'. Wer schon immer mal Geldwäscher werden wollte ist hier richtig. Links: freeimage.host/i/2p6l591 freeimage.host/i/2p6lucB

Richtig, habe mich verschrieben. Die fragliche Seite heißt eradkraft.com. @admin, bitte im ursprünglichen Posting korrigieren. Danke.

Fake-Shop eradkraft.com missbraucht das Impressum der existierenden Firma bike-discount.de eradkraft.com wird in Südkorea gehostet. Bisher bekannte Geldwäsche-IBAN whoiDE14120300001201332465 DKB [Moderation: Posting korrigiert.]

Ein vorgebliches Unternehmen tradeconsulting-gmbh.com wirbt mit Investitionen in Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften. Das Unternehmen gibt als Kontaktdaten an Trade Consulting GmbH Königsallee 60 40212 Düsseldorf +4921116347432 Bislang bekannte, durch das Fake-Unternehmen genutzte Geldwäschekonten: DE58 3701 9000 1011 0487 83 Atanasio Siegfried Casiana DE07 3004 0000 0122 4658 00 Steffi Leshwange DE47 4207 0024 0075 2790 00 Shakier Ewaldos Hier kann mit Geld-weg-Garantie investier…

Nachgebildet ist ein Reiseportal, die Namensgebung ist an das bekannte Buchungsportal angelehnt. Wer hier bucht, verliert Geld, bekommt aber keine Reise. > dbooking.de Driektes Buchen ist nicht möglich, der Interessent soll zwingend eine Telefonnummer anrufen. Dort wird der Interessent aufgefordert, Apps zu installieren. Am Ende wird . wen wundert's - Geld abgebucht.

Der Onlineshop für Tierbedarf ist der legitimen Seite petsmagnet.co.uk nachempfunden. Bei Bezahlung werden Kreditkartendaten abgegriffen und dann mit Hilfe von Duplikaten Abbuchungen vorgenommen. Verschleierung durch Cloudflare und IP-Transit.

Gefakte Autoverkäufe unter Missbrauch eines realen Unternehmens. Der Täter missbraucht die Gewerbeanmeldung der realen Kramer Nutzfahrzeug Group inklusive Adresse. Mit Hilfer dieser Daten stellt der Täter Bilder und Videos von Fahrzeugverkäufen ein, die er von anderen Plattformen klaut. Die Webseite ist professionell aufgebaut und enthält eine Vielzahl von Angeboten. Bei Interesse sendet der Täter die geklaute Gewerbeanmeldung der realen Firma zu. Bezahlung nur per Überweisung, eine Besichtigung…

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Eine vorgebliche Kanzlei Reimers & Partner schreibt derzeit Firmen an und bietet vorgeblich Insolvenzmasse einer Pirschel Services GmbH an. Angeboten werden Produkte aus dem Bereich Photovoltaik/Solartechnik. Die Bilder der vorgeblichen Mitarbeiter sind aus XING 'entliehen'. Die Kanzlei firmiert unter reimers-partner.de, vorgeschaltet ist wie üblich Cloudflare. Keine Geschäfte mit dieser vorgeblichen Kanzlei tätigen!

eBrands Shop Alpha GmbH Biebricher Allee 22 65187 Wiesbaden E-Mail: info@krueger-oase.com Telefon: (0611) 95012313 Webseite: krueger-oase.com/ Registernr.: HRB 28751 Amtsgericht Wiesbaden Bietet IPhones, Uhren, Multimedia. Ware wird - Überraschung! - nach Bezahlung nicht versendet.

Jobscamming-Angebot. Angeworbene Mitarbeiter sollen wie üblich ihrigenes Konto zur Verfügung stellen, darüber hinaus noch Accounts bei bitstamp, Kraken oder Bit Panda eröffnen. Anschließend empfängt derFinanzagent Gelder aus Fake-Shops, gehackten Konten etc. und erwirbtdafür Bitcoin auf dem eigenen Account. Diese Bitcoins soll derFinanzagent dann auf die Wallet des Täters transferieren. Sollte der Finanzagent mit diesem Prozess nicht zurechtkommen, werden Gelder in Einzelfällen auch an andere an…

Das Unternehmen firmiert jetzt unter lanka-money-transfer.de

Der Shop inseriert auf diversen Plattformen und führt Verkaufsgespräche. Nach Bestellung und Überweisung von z.T. 5-stellingen Summen wird keine Ware geliefert.

Seit Anfang August 2022 wird in Print- und Onlinemedien verstärkt für 722-investments.com geworben. Die Täter haben die Identität der realen Firma und des realen Inhabers gekapert. Angeworbene Mitarbeiter sollen wie üblich ihr eigenes Konto zur Verfügung stellen, darüber hinaus noch Accounts bei bitstamp, Kraken oder Bit Panda eröffnen. Anschließend empfängt der Finanzagent Gelder aus Fake-Shops, gehackten Konten etc. und erwirbt dafür Bitcoin auf dem eigenen Account. Diese Bitcoins soll der Fin…

DE90370190001010279676 BUNQDE82XXX BUNQ-Bank

Das stimmt leider. Ich werde nochmal nachfassen.

Anzeigen sind geplättet. Gern geschehen.

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