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Hallo, ja, korrekt, Polizei Berlin.
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Hallo, die Registrierung erfolgt bei uns immer online, die Unterlagen werden grundsätzlich digital übermittelt. Die Anzeige wurde nun erstattet, das polizeiliche Aktenzeichen ist 210621-1037-i00161. Die Ausweise sind meiner Erfahrung nach eher als echt einzustufen, natürlich kann ich das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich würde aber annehmen, dass diese eher gestohlen als gefälscht sind. Generell müssen wir leider feststellen, dass die Professionalität in den letzten Jahren hier deutlich ge…
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Hallo, gerne! Wir führen die Legitimierung grundsätzlich aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch. Je nach unserer internen Risikobewertung werden darüber hinausgehende Maßnahmen gesetzt. In diesem konkreten Fall wurden sowohl Dokumente zur juristischen Person (also der GmbH) als auch persönliche Dokumente vorgelegt und auch zusätzliche Abfragen durchgeführt. Bei der Legitimierung wurden offenbar Daten und (gefälschte oder gestohlene) Dokumente von tatsächlich existierenden Firmen und P…
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Hallo, die Anzeige ist derzeit noch in Arbeit. Bisher ist uns allerdings kein Geschädigter bekannt - unserer Erfahrung nach wird daher vermutlich keine Ermittlung stattfinden. Eine Legitimierung wurde unsererseits durchgeführt, offenbar wurde dazu mit gefälschten oder entwendeten Dokumenten gearbeitet.
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Hallo, wir sind der Kontoinhaber des Kontos DE45202308000010032502 (und weiterer Konten mit IBANs DExx2023080000100325xx). Dabei handelt es sich um ein Sammeltreuhandkonto, das bei uns (Komfortkasse) zur Zahlungsabwicklung für verschiedene Shops verwendet wird. Das Konto wird auch weiterhin für zahlreiche (legitime) Shops verwendet. Der Betreiber dieses Fake-Shops hat den Shop aber nicht bei uns angemeldet. Alle Zahlungen für den Empfänger Mediapalast GmbH werden also von uns zum Absender mit ei…
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Fakeshop beanmania.de - in coffee we trust - info@beanmania.de - DE286363102 - Telefon: 061312765652
BeitragEin Hinweis zur IBAN DE72202308000010032501: dabei handelt es sich um ein Sammeltreuhandkonto, das bei uns (Komfortkasse) zur Zahlungsabwicklung für verschiedene Shops verwendet wird. Das Konto wurde bereits für den Shop gesperrt und Anzeige erstattet. Alle Zahlungen konnten an die Auftraggeber zurück überwiesen werden. Das Konto wird weiterhin für zahlreiche (legitime) Shops verwendet.
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Ein Hinweis zur IBAN DE72202308000010032501: dabei handelt es sich um ein Sammeltreuhandkonto, das bei uns (Komfortkasse) zur Zahlungsabwicklung für verschiedene Shops verwendet wird. Das Konto wurde bereits für den Shop gesperrt und Anzeige erstattet. Alle Zahlungen konnten an die Auftraggeber zurück überwiesen werden. Das Konto wird weiterhin für zahlreiche (legitime) Shops verwendet.
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komfortkasse.eu/warnung/129-elektro-kleemann
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Fakeshop beanmania.de - in coffee we trust - info@beanmania.de - DE286363102 - Telefon: 061312765652
BeitragFrüherer Unternehmensname: Beanator (beanator.de bzw. beanator.myshopify.com) Quelle: komfortkasse.eu/warnung/130-beanmania
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Hey, wir sind hier einer von den Guten Rechtlich sind wir Treuhänder. Ich gehe davon aus, dass das Konto, auf das wir die Auszahlungen getätigt haben, von einem solchen angeworbenen Finanzagenten betrieben wurde. Unsere vereinnahmten Gebühren haben wir an geschädigte Kunden ausbezahlt.
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Hallo, wir haben für den Shop die Zahlungsabwicklung durchgeführt, haben also die Zahlungen der geschädigten Kunden entgegen genommen und an den Betreiber weitergeleitet. Dies nur zur Information an weitere Geschädigte, die über Google hier landen, und als Klarstellung unserer Rolle (da auf lotus-buggy.de auch direkt auf uns verlinkt wurde). Wenn das Posting hier unter Spamrichtlinien fällt bitte gerne editieren oder entfernen!
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Unglücklicherweise handelte es sich um einen unserer Kunden, wir warnen nun auch offiziell: komfortkasse.eu/warnung/119-lotus-buggykomfortkasse.eu/warnung/119-lotus-buggy Ingesamt wurden 10 Kunden geschädigt, in den anderen Fällen konnten wir den Betrag rechtzeiteig zurück erstatten. Einige geschädigte Kunden haben bereits Anzeige erstattet, wir haben ebenfalls eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt eingebracht. Wir empfehlen jedem geschädigten Kunden, unbedigt Anzeige zu erstatten!