Betrugsserie auf eBay und Kleinanzeigenportalen mit Fake-Accounts / Finanzagenten / Verkaufsagenten / Identitätsmissbrauch

schumiline · 1. Januar 2015, 17:21

Alle bekannten Konten aus dieser Betrugsserie (aktuellste oben)

Kevin K.
IBAN DE78701204008416408006
BIC DABBDEMMXXX
DAB Bank München

Christina B.
IBAN: DE19500105175549955830
BIC INGDDEFFXXX
ING-DiBa

Christina B.
IBAN DE45300209005350274534
BIC CMCIDEDDXXX
Targobank Düsseldorf

Dieter Stobbe
Konto 1032743823
BLZ 12030000
DKB (Deutsche Kreditbank AG)
IBAN: DE53120300001032743823
BIC (SWIFT): BYLADEM1001

Dieter Stobbe
Konto 122087113
BLZ 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE79100100100122087113
BIC (SWIFT): PBNKDEFFXXX

euchtur · 2. Januar 2015, 16:58

Hallo,

ich habe bei eBay am 31.12.14 ein vermeidlich günstiges Handy ersteigert und direkt per Online Banking überwiesen.

Leider musste ich heute morgen eine eMail von eBay lesen in der stand, dass der Verkäufer gelöscht wurde und dass ich das Geld nicht überweisen soll.
Ich bin natürlich direkt nervös geworden, habe den Verkäufer kontaktiert und um Stellungnahme gebeten (bisher Erfolglos) und einen Fall geöffnet.
Außerdem habe ich meine Bank gegen Gebühr von 5€ beauftragt das Geld zurückzuholen, die Chancen auf Erfolg wurden mir aber als nicht sehr groß beschrieben.

Mir ist dann aufgefallen, dass der Name des eBay Nutzers nicht mit dem Kontobesitzer der Bankverbindung übereinstimmen und auch der jeweilige Ort ein anderer ist.
Die Telefonbuchsuche nach dem Namen des eBay Nutzers in Berlin hat mich zu einer Dame geführt die von dem eBay Nutzernamen oder dem Verkauf eines iPhones keine Ahnung hatte.
Die Suche nach dem Namen des angegeben Kontoinhabers in Düsseldorf hat nichts ergeben was mich weiter gebracht hat.
Der telefonische eBay Service konnte mir natürlich auch nicht weiter helfen...

Der nächste Schritt wird ja jetzt sein, dass ich zur Polizei gehe und den Vorfall zur Anzeige bringe aber wie geht es dann weiter?

Das Geld wurde ja auf ein deutsches Konto überwiesen, es sollte ja einer Person gehören die man irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann, oder?
Gibt es Chancen das Geld zurück zu bekommen?

Soll die Frau, deren Name "gestohlen" wurde auch Anzeige erstatten?

Grüße und vielen Dank schon mal!

Redaktion: Titel geändert

oldschmatterhand · 2. Januar 2015, 17:32

euchtur schrieb:

bei eBay am 31.12.14 ein vermeidlich günstiges Handy ersteigert und direkt per Online Banking überwiesen.

Schade, dass Du erst jetzt den Beitrag geschrieben hast, nicht schon um 06.58 Uhr.
Dann hätte man Dir geraten, SOFORT zu Schalterbeginn bei Deiner Bank vorstellig zu werden und dort die Stornierung einer noch nicht wertgestellten Überweisung zu verlangen.
Ich bin aber immer wieder verwundert, dass die Bankmitarbeiter dieses Instrument nicht von selber anbieten, anscheinend haben die Banken heute ein Serviceverständnis wie die eBay-Hotline.

euchtur schrieb:

Außerdem habe ich meine Bank gegen Gebühr von 5€ beauftragt das Geld zurückzuholen, die Chancen auf Erfolg wurden mir aber als nicht sehr groß beschrieben.

Ja, jetzt stehen die Chancen wohl sehr gering, aber Wunder soll es ja immer wieder geben

euchtur schrieb:

Mir ist dann aufgefallen, dass der Name des eBay Nutzers nicht mit dem Kontobesitzer der Bankverbindung übereinstimmen und auch der jeweilige Ort ein anderer ist.
Die Telefonbuchsuche nach dem Namen des eBay Nutzers in Berlin hat mich zu einer Dame geführt die von dem eBay Nutzernamen oder dem Verkauf eines iPhones keine Ahnung hatte.
Die Suche nach dem Namen des angegeben Kontoinhabers in Düsseldorf hat nichts ergeben was mich weiter gebracht hat.

Teile bitte sämtliche Daten (Accountnick des Verkäufers, hinterlegte Accountdaten, Bankverbindung/Kontoinhaber, und sonst alles, was Du bisher in Erfahrung gebracht hast), mit an
kontakt@auktionshilfe.info

euchtur schrieb:

Der nächste Schritt wird ja jetzt sein, dass ich zur Polizei gehe und den Vorfall zur Anzeige bringe aber wie geht es dann weiter?

lies Dir das durch:
Das Geld wurde ja auf ein deutsches Konto überwiesen, es sollte ja einer Person gehören die man irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann, oder?
Gibt es Chancen das Geld zurück zu bekommen?Häufig sind Geldwäschekonten mit gestohlenen/gefälschten Dokumenten eröffnet worden.
Aber vielleicht ist Dein Betrüger nicht ganz so schlau und kann über das Konto identfiziert werden. Auch da soll es Wunder geben (bzw. solche Betrüger, die tatsächlich unter ihrem Namen auftreten, oder die als - nicht wissende - Finanzagenten tätig sind. Das wäre Deine Chance, wieder an das Geld zu kommen
(siehe dazu ziviles Mahnverfahren aus o. a. Link) sowie
Betrug: Finanzagenten / Was ist ein Finanzagent / eine Finanzagentin ?

euchtur schrieb:

Soll die Frau, deren Name "gestohlen" wurde auch Anzeige erstatten?

Ja, unbedingt.
Bei dieser Person, die ja eigentlich der Vertragspartner wäre, werden sicherlich Regressforderungen auflaufen. Und wenn diese Person tatsächlich nichts mit dieser Sache zu tun hat (Identitätsdiebstahl, Datenmissbrauch), dann kann sie den Forderungsstellern zumindest mal die Vorgangsnummer der von ihr veranlassten Anzeige mitteilen.

euchtur · 2. Januar 2015, 18:35

Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider nicht viel erfreuliches dabei aber ich hoffe dann mal auf einen Betrüger von der dümmeren Sorte.

Eine eMail mit dem Namen ist rausgegangen, wenn es was neues gibt berichte ich gerne

oldschmatterhand · 2. Januar 2015, 18:41

oldschmatterhand schrieb:

lies Dir das durch:

Das Geld wurde ja auf ein deutsches Konto überwiesen, es sollte ja einer
Person gehören die man irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann, oder?

Gibt es Chancen das Geld zurück zu bekommen?

da fehlt ja tatsächlich der Link bzw. da hat's was durcheinandergeschüttelt:
archive.today/eJ60v

oldschmatterhand · 4. Januar 2015, 16:25

@ euchtur

Die übermittelten Daten sind bei der Redaktion angekommen. Es wurde ein Zusammenhang zu einer seit mehreren Jahren bekannten Betrugsserie erkannt, die von mir "betreut" wird, weshalb mich die Redaktion informiert hat.

Diese Betrugsserie begann bereits ca. im Jahr 2007. Der im Hintergrund agierende Täter engagiert Finanz-/Verkaufsagenten und missbraucht auch deren Daten, um eBay-Accounts anzumelden. Zunächst werden über diese Accounts geringwertigere Dinge verkauft, die der Täter im Wege von gehackten PayPal-Accounts oder geklauten Kreditkartendaten bei Online-Händlern erwirbt und die Artikel von den Händlern direkt an die Käufer übersenden lässt.

Die Dir als Kontoinhaberin benannte

Christina B.
IBAN DE45300209005350274534 / DE45 3002 0900 5350 2745 34 / 5350274534
BIC CMCIDEDDXXX, BLZ 30020900
Targobank Düsseldorf

ist bereits in Zusammenhang mit einem anderen eBay-Account (simon-brunk) aus dieser Betrugsserie in Erscheinung getreten, damals mit folgender Bankverbindung:

Christina B.
IBAN: DE19500105175549955830 / DE19 5001 0517 5549 9558 30 / 5549955830
BIC INGDDEFFXXX
ING-DiBa

Ich rate deshalb dazu, umgehend Strafanzeige zu erstatten und hier die Dienststelle und deren Aktenzeichen/Vorgangsnummer zu posten, bei der Du das erledigt hast.

Weiterhin wäre es gut, wenn Du der Redaktion die Kontaktdaten der Christina B. in Berlin mitteilen würdest, mit der Du gesprochen hast
und außerdem die Daten, auf die der Account angemeldet war.
Hast Du evtl. einen Screenshot von der Auktion mit dem iPhone 6? Ist die Auktion/Headline evtl. noch bei Dir in Mein eBay gespeichert? Welche weiteren Artikel bot der Account

schla_regin
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…gin&ftab=FeedbackAsSeller

an? Gab es Mail-Verkehr mit dem Account, sonst irgendwas, an das Du Dich erinnerst?

oldschmatterhand · 5. Januar 2015, 00:08

Ein weiterer Account zu dieser Betrugsserie ist (war)

schude_hv6bvl4

ebay.de/sch/schude_hv6bvl4/m.h…g=200&LH_Complete=1&rt=nc

Käufer bei diesem Account werden dringend gebeten, sich hier im Thread zu melden und die vom Verkäufer übermittelten Bank-(PayPal-)Daten an
kontakt@auktionshilfe.info
mitzuteilen.

Falls noch nicht bezahlt worden ist, keinesfalls die Zahlung ausführen!

oldschmatterhand · 5. Januar 2015, 00:23

oldschmatterhand schrieb:

Diese Betrugsserie begann bereits ca. im Jahr 2007. Der im Hintergrund agierende Täter engagiert Finanz-/Verkaufsagenten und missbraucht auch deren Daten, um eBay-Accounts anzumelden. Zunächst werden über diese Accounts geringwertigere Dinge verkauft, die der Täter im Wege von gehackten PayPal-Accounts oder geklauten Kreditkartendaten bei Online-Händlern erwirbt und die Artikel von den Händlern direkt an die Käufer übersenden lässt.

Auch dieser Hinweis

Warnung vor folgendem Bankkonto: Dieter Stobbe - DKB - Postbank Berlin

gehört zu dieser Betrugsserie

leonh · 6. Januar 2015, 12:52

Hallo Leute,

uns hat es es leider auch "erwischt". :wallbash

Ein iPhone 6 wurde am 23.12.2014 gekauft, am 29.12. ging die Überweisung raus, an eine Frau Christina B., angebliche Lebensgefährtin von Frau Nadine Sch.
Es handelt sich um das o.a. Konto bei der TARGO-Bank. Frau "Sch." hatte immerhin noch die "Freundlichkeit", den Eingang der Zahlung zu bestätigen und den Versand für gestern, Montag, 5.01.2015 anzukündigen. An diesem Tag wurde dann der eBay-account gelöscht.
Interessant dabei: als ich bei eBay einen Fall eröffnet habe (5.1.15), wusste die Mitarbeiterin am Telefon von nichts.
Ich werde jetzt Strafantrag stellen, viel Hoffnung, dass was dabei rauskommt, habe ich allerdings nicht.

Redaktion: Nachnamen editiert

oldschmatterhand · 6. Januar 2015, 13:10

@ leonh

Ja, erstatte unbedingt sofort Anzeige. Mach einen Ausdruck von diesem Thread und nimm ihn zur Anzeigenerstattung mit.
Teile hier dann bitte umgehend mit, bei welcher Dienststelle Du das erledigt hast und deren Vorgangsnummer.

Weiterhin bitte ich Dich, folgende Daten an
kontakt@auktionshilfe.info
mitzuteilen: Accountdaten sowie weitere Informationen, die Dir ggf. vorliegen.

Danke für den Hinweis, dass es sich um das bereits angeführte Konto handelt:

Christina B.

IBAN DE45300209005350274534 / DE45 3002 0900 5350 2745 34 / 5350274534

BIC CMCIDEDDXXX, BLZ 30020900

Targobank Düsseldorf

oldschmatterhand · 6. Januar 2015, 13:19

nochmals hier gesondert dieser Hinweis für alle Geschädigten zum Thema "Finanzagent":

Betrug: Finanzagenten / Was ist ein Finanzagent / eine Finanzagentin ?

Anzeigenerstattung ist deshalb wichtig, damit die Ermittlungsbgehörden herausfinden können, ob es sich "lediglich" um Identitäsdiebstahl handelt, oder um eine tatsächlich existierende Person, die, z. B. im Rahmen eines angeblichen Arbeitsverhältnisses für eine angeblich z. B. thailändische Firma, diese (rechtlich als Geldwäsche zu bewertenden) Transaktionen für den eigentlichen Drahtzieher dieser Betrugsserie durchführt. Auch ist zu klären, wie es zur Anmeldung des eBay-Verkäufer-Accounts kam (Identitäsdiebstahl? Tatsächlich existente person auch als Verkaufsagent tätig?).

leonh · 6. Januar 2015, 15:58

Habe jetzt nochmal mit ebay gesprochen und sie aufgefordert die hinterlegten Kontaktdaten von schule_hv6bvl4 preiszugeben. Die Mitarbeitern versicherte mir dies heute noch zu erledigen. Solbad ich diese habe poste ich sie hier, um sie ggf. mit der Christina B. aus Berlin zu vergleichen mit der "euchtur" telefonierte.

Was den weitern Kontakt zu den Betrügern angeht, so haben sie mich mehrmals persönlich über diese Email-adresse "erst06@outlook.com" angeschrieben, um mein Vertrauen zu gewinnen. Also unbedingt Abstand halten, wenn ihr von dieser Adresse kontaktiert werden solltet!!!!!!!

Da ich anfangs auch sehr misstrauisch war, habe ich schulde_hv6bvl4 aufgefordert mir irgendeine Art Sicherheit zu geben.
Bekommen habe ich eine Kopie des Kaufbeleges, auf dem die Seriennummer des iPhones 6 steht, welches "euchtur" auch gekauft hat. Würde mich schon interessieren wem das iPhone in Wirklichkeit gehört. Die von schude_hv6bvl4 gemachten Angaben decken sich zumindest mit denen auf der Apple-Website. Alles sehr bizarr.

Melde mich dann morgen mit weiteren Infos von der Kripo.

Redaktion: Nachname editiert

pewebe · 6. Januar 2015, 16:04

Ähhh leonh, schude, schule oder schulde? Du verwendest 3 verschiedene Namen in Deinem Posting.

leonh · 6. Januar 2015, 16:18

pewebe schrieb:

Ähhh leonh, schude, schule oder schulde? Du verwendest 3 verschiedene Namen in Deinem Posting.

Das tut mir sehr leid, aber die Autokorrektur kennt den Namen "schude_hv6bvl4" nicht und verbessert ihn daher andauernd.
Die Rede ist hier natürlich die ganze Zeit über nur von: "schude_hv6bvl4"

Redaktion: Nachname editiert

larrylatze · 8. Januar 2015, 21:21

ich wurde leider auch Opfer dieser Masche!

am 1.1.15 das Geld unerwidert und seit dem nix mehr gehört!

Targobank AG
Christina u. Nadine B. (ist ein Gemeinschaftskonto)
KN : 5350274534
BLZ : 30020900
IBAN: DE45300209005350274534
BIC : CMCIDEDD

war diesmal bei eBay Kleinanzeigen.

da ich dieses formum erst heute gefunden hab war ich leider vorher nicht informiert ..

hat jemand schon einen Erfolg gehabt was sein Geld angeht?

Redaktion: Nachname editiert

schumiline · 9. Januar 2015, 08:41

oldschmatterhand · 9. Januar 2015, 09:04

larrylatze schrieb:

hat jemand schon einen Erfolg gehabt was sein Geld angeht?

larrylatze,

wie schon angeraten, erstatte UMGEHEND Anzeige bei der Polizei und stell hier Dienststelle und deren Vorgangsnummer ein, bei der Du das erledigt hast. Nimm einen Asudruck dieses Threads zur Anzeigenerstattung mit!
archive.today/eJ60v

Die Polizei wird zu klären haben, ob die Person(en), auf deren Konto Du überwiesen hast, als sog. Finanzagenten in dieser Sache involviert sind. Was die Rückforderung Deiner Zahlung angeht, lies Dir bitte das durch:

Betrug: Finanzagenten / Was ist ein Finanzagent / eine Finanzagentin ?

larrylatze · 9. Januar 2015, 09:14

Ok danke für den link. Ich drucke jetzt alles aus was ich zu dem kauf habe und erstatte anzeige. Viel Hoffnung das ich an mein Geld komme habe ich allerdings nicht

larrylatze · 9. Januar 2015, 11:26

zur Info: Strafanzeige ist gestellt!

ein kleiner Erfolg auch für die anderen Geschädigten: das Konto bei der targobank existiert noch. das Geld ist noch drauf und es sind sehr viele andere Zahlungseingänge in dieser Art drauf (Verwendungszeck: eBay etz)

Standort des Kontos ist Heilbronn

die Sachbearbeiterin kümmert sich grad mit der Rechtsabteilung das es gesperrt wird

ich warte auf einen Rückruf heute Abend oder spätestens montag

oldschmatterhand · 9. Januar 2015, 11:29

Bei welcher Dienststelle/Az. hast Du die Anzeige erstattet?

Betrugsserie auf eBay und Kleinanzeigenportalen mit Fake-Accounts / Finanzagenten / Verkaufsagenten / Identitätsmissbrauch

Betrugsserie auf eBay und Kleinanzeigenportalen mit Fake-Accounts / Finanzagenten / Verkaufsagenten / Identitätsmissbrauch

euchtur schrieb:

euchtur schrieb:

euchtur schrieb:

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euchtur schrieb:

oldschmatterhand schrieb:

oldschmatterhand schrieb:

Abgezockt von schude_hv6bvl4

schude_hv6bvl4 Christina Böhme

schude_hv6bvl4 Christina B.

pewebe schrieb:

larrylatze schrieb:

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