Betrugsserie Eugeniu Crapivin & Co

    • Betrugsserie Eugeniu Crapivin & Co

      Betrugsserie mit gehackten Accounts.
      Dh, ein Unbefugter hat sich das Passwort dieser Accounts verschafft und mißbraucht diese ohne Wissen des echten Inhabers für seine betrügerischen Machenschaften. Die Bilder werden einfach auf der Herstellerseite kopiert.

      Zwar gibt es vereinzelt auch Auktionen mit nur einem, dafür aber sehr hochwertigen Artikel. Hauptsächlich läuft diese Betrugsserie aber mit verhältnismäßig niedrigpreisigen Artikeln zwischen ca 30 - 50 EUR, die in Multisofortkauf-Angeboten mit zum Teil extrem hohen Stückzahlen angeboten werden. Da die Sofortkaufpreise sehr günstig sind, werden so in einem einzigen Angebot binnen kürzester Zeit bis zu 100 Artikel verkauft.

      Um diese Massenverkäufe plausibel wirken zu lassen, stellt der Täter die gehackten Accounts zuerst auf gewerblich um. Bei eBay kann sich jeder mit einem einzigen Klick ummelden und anschließend sofort als gewerblicher Verkäufer Ware einstellen, das wird vom Plattformbetreiber in keinster Weise geprüft oder kontrolliert.

      Die Ware wird natürlich nie geliefert.
      Sofern der Account in Einzelfällen einige positive Bewertungen für gelieferte Artikel hat, sind diese gefaked. Der Täter hat mit anderen gehackten Accounts einfach einige Artikel aufgekauft und sofort positiv bewertet.


      Für die betrogenen Käufer gilt:
      1.) Speichere Dir Deine Auktion oder Kleinanzeige sofort ab und drucke sie auch aus
      .
      Sie wird von Ebay demnächst vollständig gelöscht werden. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die auf Deiner Festplatte gespeicherten Daten.


      2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
      Ein gültiger Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen, denn die Ware wurde ohne Wissen und ohne Erlaubnis des echten Accountinhabers eingestellt. Du brauchst also wederirgendwie vom Kauf zurückzutreten noch bist Du in diesem Fall zur Zahlung auf das Konto eines Betrügers verpflichtet. Versuche nicht, per Mail mit dem Täter Kontakt aufzunehmen. Antworte auch nicht auf Mails des Tätes, sondern stell Dichihm gegenüber einfach tot. Irgendwann demnächst wird Ebay den Account bearbeiten und die Auktion löschen, dann ist der Kauf endgültig annulliert.


      3.) Gib dringend sofort eine negative Bewertung ab, um andere Käufer zu warnen.
      Eine Rachebewertung durch den Verkäufer brauchst Du nicht zu befürchten,Verkäufer können schon seit längerem nicht mehr negativ bewerten.
      Bitte melde den betreffenden Ebay-Account oder die Kleinanzeige unbedingt auch hier in der Diskussionoder über das Kontaktformular.


      4.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
      Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
      Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
      Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.


      5.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
      Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
      Drucke Dir unbedingt auch die ersten Beiträge dieser Diskussion inklusive alle vom Täter bereits genutzten Bankkonten aus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Die Polizei erkennt dann schneller, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine Betrugsserie.
    • Bankkonten, die in dieser Betrugsserie schon genutzt wurden
      ( aktuellstes oben )

      "Dipl.-Ing." Ali Adib Zamzam ( Ali Abdi Zamzam )
      KTO: 135938900
      BLZ: 10077777
      Norisbank
      IBAN: DE75100777770135938900
      BIC: NORSDE51XXX


      "Dipl.-Ing." Ramien Ahmadi
      KTO: 919633114
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE32100100100919633114
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Christo Simeonov
      KTO: 777690110
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE64100100100777690110
      BIC: PBNKDEFFXXX


      Elias Joya
      Name der Bank: Postbank
      Konto 0857616107
      BLZ10010010
      IBAN: DE19100100100857616107
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Mirco Wiese
      KTO: 200418200
      BLZ: 81040000
      Name der Bank: Commerzbank
      IBAN: DE20810400000200418200
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX
      Die Commerzbank hat seit dem 15.12.2015 Kenntnis darüber, dass dieses Konto für Betrug und Geldwäsche benutzt wird!
      Käufer die nach dem 15.12.2015 auf dieses Konto überwiesen haben, sollten sich an die Commerzbank wenden



      Julius Kaisers
      KTO: 102172400
      BLZ: 10040000
      Commerzbank Berlin
      IBAN: DE56100400000102172400
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


      Rafal Polanski
      KTO: 671610118
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE11100100100671610118
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Laura Noetzel
      KTO: 180070500
      BLZ: 10077777
      Norisbank
      IBAN: DE16100777770180070500
      BIC (SWIFT): NORSDE51

      Laura Nötzel
      IBAN: DE46200905000002411407
      BLZ: GENODEF1S15
      Netbank


      Jekaterina Guseva
      KTO: 791992117
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE62100100100791992117
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Empfänger: Ryszard Lewandowski
      Name der Bank: Postbank
      IBAN: DE20100100100746880113
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Empfänger: Ryszard Lewandowski
      Berliner Sparkasse
      IBAN: DE32100500001063953290
      BIC (SWIFT): BELADEBE


      Empfänger: Elias Joya
      Name der Bank: Commerzbank
      IBAN: DE48100400000728438300
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


      Empfänger: J.Verhoeven
      Name der Bank: Postbank
      IBAN: DE40440100460255626462
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Empfänger: Peter Birkner
      Name der Bank: Postbank
      IBAN: DE35100100100712785119
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Asker Kaya
      Commerzbank Berlin
      IBAN: DE56100400000728559600
      BIC (SWIFT): COBADEBBXXX


      Asker Kaya
      Postbank Berlin
      IBAN: DE97100100100855752109
      BIC (SWIFT): PBNKDEFFXXX


      Empfänger passend zum eBay Account
      Sparkasse Südholstein
      KTO: 113394365
      BLZ: 23051030
      IBAN: DE37230510300113394365
      BIC (SWIFT): NOLADE21SHO


      Empfänger: Aslanbek Tepsurkaev
      Name der Bank: Sparkasse Hochfranken
      Konto: 0222189144
      BLZ: 78050000
      IBAN: DE72780500000222189144
      BIC (SWIFT): BYLADEM1HOF


      Doru-Ionut Negoianu
      KTO: 534674110
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE51100100100534674110
      BIC: PBNKDEFF


      Empfänger passend zum gehackten eBay Account
      KTO: 128642600
      BLZ: 20040000
      Commerzbank Hamburg
      IBAN: DE18200400000128642600
      BIC (SWIFT): COBADEFF


      Empfänger passend zum gehackten eBay Account
      KTO: 1210119762
      BLZ: 24151005
      Sparkasse Stade-Altes Land
      IBAN : DE97241510051210119762
      BIC (SWIFT): NOLADE21STS


      Empfänger passend zum gehackten eBay Account
      Konto 1171660200
      BLZ 43060967
      GLS Bank
      IBAN: DE07430609671171660200
      BIC (SWIFT): GENODEM1GLS


      KTO: 220900465
      BLZ: 44010046
      Postbank Dortmund
      IBAN: DE56440100460220900465
      BIC (SWIFT):PBNKDEFF


      Yildirim Beyazit
      KTO: 540936200
      BLZ: 10040000
      Commerzbank Berlin
      IBAN: DE66100400000540936200
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


      KTO: 104387600
      BLZ: 10040000
      Commerzbank Berlin
      IBAN: DE50100400000104387600
      BIC (SWIFT):COBADEFFXXX


      Eugeniu Crapivin
      KTO: 217088460
      BLZ: 44010046
      Postbank Dortmund
      IBAN: DE13440100460217088460
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Rafal Otorowski
      KTO: 360430300
      BLZ: 20041111
      Comdirect Bank
      IBAN: DE28200411110360430300
      BIC (SWIFT): COBADEHD


      Umar Nuriev
      KTO: 320268600
      BLZ: 80040000
      Commerzbank Halle (Saale)
      IBAN: DE82800400000320268600
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


      Metin Gustav Telin
      KTO: 15545660
      BLZ: 70020270
      Hypo Vereinsbank
      IBAN: DE75700202700015545660
      BIC (SWIFT): HYVEDEMM


      Manol Tsimparev
      KTO: 517138113
      BLZ : 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE32100100100517138113
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Atanas Trendafilov
      KTO: 851534108
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE73100100100851534108
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Sitz der Bank (Land/Region): AT

      Philipp W.
      IBAN: AT871200010012504865
      BIC (SWIFT): BKAUATWW
      Bank Austria

      Redaktion. Namen nach Einstellung der Ermittlungen anonymisiert. Kontoinhaber sollte als Finanz-Agent arbeiten.


      Sitz der Bank (Land/Region): ES

      Alexander Geilhaupt
      IBAN: ES6904872107009000044901
      BIC (SWIFT): GBMNESMM
      Banco Mare Nostrum



      Sitz der Bank (Land/Region): PL

      Empfänger: HENRIK PAWLOWSKI
      IBAN: PL24109000754830471071331594
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL26114000004002005100033999
      BIC (SWIFT): BREXPLPW
      BreBank

      IBAN:PL75109000754830471071302837
      BIC (SWIFT):WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL59109000754830471071302640
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL70109000754830471071302733
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL14109000754830471071302771
      BIC (SWIFT):WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL32109000754830471071262774
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      Name der Bank: WBK
      IBAN: PL13109000754830471071262922
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL12114000004002005100036288
      BIC (SWIFT): BREXPLPW
      mBank / POLEN

      IBAN: PL95109000754830471071077631
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL80109000754830471071077416
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL19109000754830471071262911
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL29109000754830471071302307
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL25109000754830471071373092
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL09109000754830471071331670
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      IBAN: PL71109000754830471071331621
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

      R und G Gruppe GmbH
      IBAN: PL75102010970000710202727105
      BIC (SWIFT): BPKOPLPWXXX
      Bank Polski

      IBAN: PL58109000754830471071331661
      BIC (SWIFT): WBKPPLPP
      Bank ZACHODNI WBK SA Polen

    • Atanas Trendafilov
      KTO: 851534108
      BLZ: 10010010
      Postbank Berlin
      IBAN: DE73100100100851534108
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF



      Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Bankkonto überweisen sollten:

      frachtel8788
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…dback&userid=frachtel8788
      schnuffi1973
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…dback&userid=schnuffi1973
      michaellulic
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…dback&userid=michaellulic
      u.schmitztennis
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ck&userid=u.schmitztennis

      .
      Bilder
      • eBay Deutschland Verkäuferliste- frachtel8788(2).png

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      • eBay Deutschland Verkäuferliste- u.schmitztennis.png

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    • Metin Gustav Telin
      KTO: 15545660
      BLZ: 70020270
      Hypo Vereinsbank
      IBAN: DE75700202700015545660
      BIC (SWIFT): HYVEDEMM

      Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Bankkonto überweisen sollten:

      eugelinho

      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback&userid=eugelinho
      davidkuehne
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…edback&userid=davidkuehne
      flirty2000
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=flirty2000
      schnitzl10
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=schnitzl10
      Bilder
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      • eBay Deutschland Verkäuferliste- schnitzl10.png

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    • Umar Nuriev
      KTO: 320268600
      BLZ: 80040000
      Commerzbank Halle (Saale)
      IBAN: DE82800400000320268600
      BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


      Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Bankkonto überweisen sollten:


      ohi007

      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=ohi007

      .
      Bilder
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    • Rafal Otorowski
      Konto: 360430300
      BLZ: 20041111
      Comdirect Bank
      IBAN: DE28200411110360430300
      BIC (SWIFT): COBADEHD


      kupfer-hannes
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…r-hannes&ftab=AllFeedback
      cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?…e=30&userid=kupfer-hannes

      steilstrecke
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…back2&userid=steilstrecke
      Bilder
      • Sony PlayStation 4 - 500 GB Schwarz + Zwei Controller NEU + OVP!! 0711719100348 eBay.png

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    • EUGENIU CRAPIVIN
      KTO: 217088460
      BLZ: 44010046
      Postbank Dortmund
      IBAN: DE13440100460217088460
      BIC (SWIFT): PBNKDEFF


      Accounts, bei denen die Käufer auf dieses Bankkonto überweisen sollten:


      mali_daria

      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=mali_daria
      planetenraupe
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=planetenraupe
      1242ramona
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=1242ramona
      ps4hero
      http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=ps4hero
      jessy86italy
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…back2&userid=jessy86italy
      boede2300
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback2&userid=boede2300
      stb9
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=stb9
      derneue26122
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…dback&userid=derneue26122
      985christianm
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…back&userid=985christianm
      wiede71
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…ewFeedback&userid=wiede71
      sabinesunrise
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    • Hey, ich bin erst seit gestern auf dieses Forum aufmerksam geworden!
      Mir ist es leider auch passiert, dass ich bei ebay Fifa 15 für die ps3 gekauft habe.
      Der Verkäufer hat sich als holzwurm67-2013 alias Manol Tsimaprev entpuppt...

      Ich habe natürlich auch mit meiner bank, der commerzbank kontakt aufgenommen, die meinen aber sie könnten das geld nicht zurückbuchen X(
      ich finde das aber ehrlich gesagt nicht in ordnung und werde das auch nicht auf mir sitzen lassen! Egal wie hoch der geld betrag ist, eine anzeige aufzugeben lohnt sich auf jeden fall!!!


      Ich werde am montag früh eine anzeige aufgeben und alles weiterleiten, was ich weiß...ich würde auch die anderen ebay käufer, die genau wie ich reingelegt worden, dazu auffordern!!!
      Wir können die anzeige nummern hier sammeln und ich würde mich bereit erklären, das der polizei weiterzuleiten!!!
      Das bringt sicher viel, wenn die sehen, wie viele hier von diesem Kriminellen bestohlen worden!!!
      Und wer weiß, wen sie ihn schnappen, bekommen wir sicher alle uns geld wieder!!! :thumbsup:
    • EUGENIU CRAPIVIN
      Konto: 217088460
      BLZ: 44010046
      Postbank


      Die Bewerter waren auch gehackt - wurde von eBay gelöscht

      jessy86italy
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…y86italy&ftab=AllFeedback


      boede2300
      feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…oede2300&ftab=AllFeedback
      Bilder
      • eBay-Bewertungsprofil für jessy86italy(2).png

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      • eBay Deutschland Verkäuferliste- jessy86italy.jpg

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      • jessy86italy.jpg

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      • eBay-Bewertungsprofil für boede2300(1).png

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      • eBay Deutschland Verkäuferliste- boede2300.jpg

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      • boede2300.jpg

        124,71 kB, 804×670, 241 mal angesehen
    • Mich hat es leider auch erwischt bei dem Konto: ,,boede2300,, als ich den namen bei google eingegeben habe bin ich hier gelandet. Daher erst seit heute dabei.
      Musste an folgendes Konto überweisen : xxx


      IBAN
      PL80 1090 0075 4830 4710 7107 7416


      BIC
      WBKPPLPPXXX

      Redaktion: Name editiert, da es sich wohl um den echten Accountinhaber handelt

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chookey ()

    • Servus,
      mich hat es auch erwischt bei dem ebay Konto: boede2300.
      Ich habe das Geld auch schon Überwiesen und ein tag spater seh ich das es ein Betrüger ist.
      Kontodaten:

      Eugeniu Crapivin
      IBAN: DE13440100460217088460
      BIC: PBNKDEFF

      Was bringt denn die Strafanzeige.....
    • Nein war nicht das Konto des Accountinhaber. Es gibt verschiedene Gründe warum der Täter entschied ein anderes Konto zu nennen, entweder wie @stubentiger schon schrieb der letzte "verbrannt" war oder der Dienst das eine Konto zu fillen erfüllt war, dann kommts nächste drann.
      >> Zum Kontaktformular für nicht registrierte Gäste und Betrugsopfer! <<
      Mit der Meldung eines Betruges unterstützt ihr die Prävention!

    • Hallo,

      mich hatte es bei den FIFA PS4 Spielen erwischt. Hatte bei meiner Bank einen Nachverfolgungsantrag gestellt, leider ohne Erfolg. Das einzige was mir die Commerzbank liefern konnte, war die Adresse des Kontoinhabers, Geld nicht (wahrscheinlich nix mehr drauf). Inwiefern das mir nun weiterhilft weis ich allerdings nicht? Da diese Adresse auch auf Umar Nuriev läuft, ist dies wie ich annehme sowieso nicht die korrekte Adresse.