Betrugsserie m. gehackten eBay-Accounts + Platzhalter-Daten in der Kaufabwicklung

Nachdem es hier einige Wochen still war, ist der Täter aktuell aktiv mit diesem Bankkonto:

Matthias Schuster
KTO: 783142113
BLZ: 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE79100100100783142113
BIC: PBNKDEFFXXX


gehackte Accounts, bei denen auf dieses Bankkonto überwiesen werden sollte:

perfgen01
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback&userid=perfgen01
mrpartybeat
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…edback&userid=mrpartybeat
kitygoth1992
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=kitygoth1992

Pünktlich zu Weihnachten ist er gleich mit 2 Bankkonten, die wohl beide mit demselben Ausweis eröffnet wurden, auf Betrugstour:

Andi Selimaj
KTO: 212137400
BLZ: 10077777
Norisbank
IBAN: DE02100777770212137400
BIC: NORSDE51XXX


gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

circle6609
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=circle6609


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Andi Selimaj
KTO: 557891119
BLZ: 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE10100100100557891119
BIC: PBNKDEFF660
Die BIC ist Unfug, die passt nicht zur angegebenen Bankleitzahl bei der Postbank Berlin, sondern gehört zur Postbank Köln...


gehackte eBay-Accounts, bei denen dieses Bankkonto genutzt wurde:

medicosmos
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…eedback&userid=medicosmos

Schon seit mindestens 29.12. war dieser Täter mit folgendem Bankkonto unterwegs:

Elias Joya
KTO: 857616107
BLZ: 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE19100100100857616107
BIC: PBNKDEFF


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:

Gleich 2 Bankkonten wurden von diesem Täter in den letzten Tagen ziemlich gleichzeitig genutzt:

Leon Lasecki
KTO: 690009116
BLZ: 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE52100100100690009116
BIC (SWIFT): PBNKDEFF

Tomas Grzywacz
KTO: 41041500
BLZ: 12040000
Commerzbank Filiale Berlin 2
IBAN: DE57120400000041041500
BIC (SWIFT): COBADEFFXXX


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:

fuxtiger
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…wFeedback&userid=fuxtiger

Ricardo Bianchi
KTO: 560834400
BLZ: 25040066
Commerzbank Hannover
IBAN: DE39250400660560834400
BIC: COBADEFFXXX


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:

annette33003
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…dback&userid=annette33003

Mateusz Zarlok / Zarlok Mateusz
KTO: 692441112
BLZ: 10010010
Postbank Berlin
IBAN: DE19100100100692441112
BIC: PBNKDEFF


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:


steffi9777
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=steffi9777

KTO: 2626567083
BLZ: 51230800
Wirecard Bank
IBAN: DE12512308002626567083
BIC (SWIFT): WIREDEMMXXX


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:


alex-barz
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…Feedback&userid=alex-barz

Das Postbankkonto Zarlok Mateusz wurde oder wird also inzwischen von einem anderen Täter weitergenutzt / gefüllt.
Das ist bereits mindestens der dritte Betrüger, der dieses Bankkonto nutzt seit dem 25.01.2016. Die Postbank scheint trotz Meldung bei diesem Konto mal wieder wild entschlossen, die eindeutigen Geldwäsche-Indizien vollständig zu ignorieren...


Der Betrüger mit den gehackten eBay-Accounts, um den es in dieser Diskussion geht, der ist allerdings inzwischen schon wieder mit einem anderen Bankkonto unterwegs:

KTO: 20517116
BLZ: 76351040
Sparkasse Forchheim
IBAN: DE86763510400020517116
BIC: BYLADEM1FOR

Bei diesem Bankkonto handelt es sich vermutlich um einen ==> Finanzagenten
Als Zahlungsempfänger wird, wie immer in dieser Betrugsserie, nicht der tatsächliche Kontoinhaber, sondern der Name des jeweiligen eBay-Accountinhabers genannt.
Wie bei fast allen Vorgängerkonten überweisen also auch bei diesem Konto die Käufer zwar alle auf dieselbe IBAN, aber jeder mit einem anderen Namen.

Nachtrag 14.02.2016
Die Sparkasse Forchheim wurde auf den Geldwäscheverdacht sowie die auffälligen Zahlungen mit abweichenden Zahlungsempfänger inzwischen hingewiesen.


Gehackte Accounts, bei denen dieses Bankkonto von diesem Täter genutzt wurde:

black_panther_83
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…k&userid=black_panther_83
hue33
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=hue33
sweetkissingangel
feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.…&userid=sweetkissingangel