Kaiolito schrieb:
Internetbank N26 zahlt Millionenstrafe an Finanzaufsicht
vespin schrieb:
Bußgeld ... für Sachverhalte aus den Jahren 2019 und 2020
Nur darum geht es! Ein verschmerzbarer Betrag und das Lippenbekenntnis, dass man Besserung gelobt.SZ schrieb:
...musste die Smartphone-Bank N26 zuletzt 4,25 Millionen Euro Bußgeld zahlen, wie die Bafin am Mittwochmorgen bekannt gab - ein außergewöhnlich hoher Betrag. Nach Angaben von N26 geht es um "weniger als 50 Fälle in den Jahren 2019 und 2020", in denen die Bank Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hatte.
FAZ, Franz Nestler schrieb:
Wieder einmal gibt es Maßnahmen der Finanzaufsicht BaFin gegen die Neobank N26. So langsam kann da der Überblick verloren gehen: Im Mai 2019 haben die Aufseher Maßnahmen gegen die Neobank angekündigt - an sich schon ein seltener Vorgang. Im April 2021 wird von der BaFin eine neue Unternehmensstruktur verordnet – eine Lehre aus dem Wirecard-Debakel. Im Mai 2021 wurde sogar ein Sonderaufseher für das Geldhaus bestellt. Im August 2021 wurde bekannt, dass N26 immer noch für überdurchschnittlich viele Geldwäschemeldungen verantwortlich ist.
Und nun, im September 2021, wird eine Geldstrafe in Millionenhöhe bekannt. Und zwar für Fälle aus den Jahren 2019 und 2020. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Im Jahr 2019 ordnet die BaFin Maßnahmen an, und trotzdem kommt es im Jahr 2020 noch zu Fällen, für die nun eine Strafe fällig wird, und es gibt im laufenden Jahr immer noch überdurchschnittlich viele Geldwäschemeldungen.
N26 muss sich wirklich fragen lassen, wie ernst sie es mit der Geldwäscheprävention außerhalb von hübschen Pressemeldungen meinen. Wenn die junge Bank wirklich erwachsen werden möchte und wirklich besser als alle anderen Geldinstitute sein wollen – immerhin wirbt sie mit dem Label „Beste Bank“ –, muss sie ihren Laden endlich in den Griff kriegen. Dass eine Neobank noch Probleme mit der Aufsicht hat, muss kein Problem sein. Dass sie es nicht hinbekommt, sie abzustellen, ist es.
finews.ch schrieb:
Die Smartphone-Bank zeigt sich reuig und gelobt Besserung. Man habe eine im vergangenen Juni verhängte Geldbuse in voller Höhe beglichen, teilte N26 in einer Stellungnahme mit. In den vergangenen zwei Jahren habe man «weniger als 50» Geldwäsche-Verdachtsmeldungen verspätet eingereicht. «Alle von der Bafin geforderten Massnahmen zur Verbesserung von rechtzeitigen Meldungen verdächtiger Aktivitäten wurden von N26 bereits vollumfänglich umgesetzt», so die Bank.
Peter Thiel ist investiert
Die Liste der N26-Investoren ist lang. Zu den prominenteren zählen etwa der deutsche Versicherungskonzern Allianz, der Staatsfonds GIC aus Singapur, der chinesische Internet-Riese Tencent, Earlybird oder der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel.
Die Bank, die in 25 Ländern aktiv ist und nach eigenen Angaben rund 7 Millionen Kunden bedient, wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet.
vespin schrieb:
finews.ch/news/banken/48131-n2…geldwaeschereibekaempfung
Na Versicherungen kenn sich ja auch gut aus im Geldeinnehmen und nicht wieder hergeben. ( Versicherungsfall). Man müsste mal wissen wie das in den anderen 25 Ländern läuft.finews.ch schrieb:
Die Smartphone-Bank zeigt sich reuig und gelobt Besserung. Man habe eine im vergangenen Juni verhängte Geldbuse in voller Höhe beglichen, teilte N26 in einer Stellungnahme mit. In den vergangenen zwei Jahren habe man «weniger als 50» Geldwäsche-Verdachtsmeldungen verspätet eingereicht. «Alle von der Bafin geforderten Massnahmen zur Verbesserung von rechtzeitigen Meldungen verdächtiger Aktivitäten wurden von N26 bereits vollumfänglich umgesetzt», so die Bank.
Peter Thiel ist investiert
Die Liste der N26-Investoren ist lang. Zu den prominenteren zählen etwa der deutsche Versicherungskonzern Allianz, der Staatsfonds GIC aus Singapur, der chinesische Internet-Riese Tencent, Earlybird oder der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel.
Die Bank, die in 25 Ländern aktiv ist und nach eigenen Angaben rund 7 Millionen Kunden bedient, wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet.
Wollmilchsau schrieb:
die passenden Eier
Handelsblatt schrieb:
... und 700 Millionen Euro von drei neuen Investoren eingesammelt ...
capital.de schrieb:
Bislang nicht bekannt waren allerdings wichtige Details zu der Finanzierung. Nach Informationen von Finance Forward sollen drei bekannte Fonds die Runde anführen:
Coatue, Third Point und Dragoneer.
Eine Sprecherin wollte die Namen nicht kommentieren.
Vor allem Coatue, ein 48 Mrd. Dollar schwerer Fonds von Philippe Laffont, ist in den vergangenen Monaten mit seinen aggressiven Investments aufgefallen. Bei dem gehypten Liefer-Start-up Gorillas stieg Coatue beispielsweise in großem Stil ein. Laffont drängt derweil nach Europa und will in London ein eigenes Büro eröffnen. Ein Einstieg bei N26 wäre ein weiteres Zeichen für die Ambitionen in Europa.
Anti-Fakeshop schrieb:
Die Süddeutsche Zeitung hat heute einen interessanten Artikel veröffentlicht.
Kaiolito schrieb:
spiegel.de/wirtschaft/unterneh…5c-46d0-adb4-76aa107c776d
Trotz Compliance-Problemen
N26 sammelt mehr Geld ein als erwartet
Sammysk schrieb:
Evelin Joaorg
DE06 1001 1001 2624 2601 13
Eine Ausweiskopie habe ich auch, kann sie aber grad nicht hochladen.
