Angepinnt N26 Bank GmbH: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Bestellung eines Sonderbeauftragten

@Markus0815

bafin.de/SharedDocs/Veroeffent…ng_210512_57_GwG_N26.html

N26 Bank GmbHAnordnung zur Prävention von Geldwäscheund Terrorismusfinanzierung und Bestellungeines Sonderbeauftragten

Die BaFin hat am 11. Mai 2021 gegenüber der N26 BankGmbH zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, angemessene interneSicherungsmaßnahmen zu ergreifen und AllgemeineSorgfaltspflichten einzuhalten.

Zur Überwachung derAbarbeitung der Anordnung sowie des Standes der Behebung weiterer festgestellter Mängel wurde ein Sonderbeauftragter bestellt.Konkret wird angeordnet, dass die N26 Bank GmbHDefizite sowohl im EDV-Monitoring als auch bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden zu beseitigen hat.Des Weiteren hat die N26 Bank GmbH eine angemessenepersonelle und technisch-organisatorische Ausstattungzur Einhaltung ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen sicherzustellen. Diese Maßnahmen müssen jeweilsinnerhalb einer festgelegten Frist umgesetzt werden.Um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmenzu überwachen, bestellt die BaFin einen Sonderbeauftragten gemäß § 45c Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2Kreditwesengesetz. Der Sonderbeauftragte soll der BaFinfortlaufend über den Umsetzungsfortschritt berichten.Die Anordnung ergeht auf Grundlage der § 6 Absatz8 und § 51 Absatz 2 Satz 1 Geldwäschegesetz (GwG). DieVeröffentlichung erfolgt aufgrund § 57 GwG. ■

Wie ein weißer Mann sagte der sich "annusinhalator" nannte " Möge er lösen die Captcha " .

Anscheinend ist diese Frist länger als neun Wochen, sonst würde es ja schlagartig aufhören

Im Übrigen sind in der letzten Vergangenheit alle positiven Bewertungen von "MO" und "MM" als nützlich markiert, was sagt uns das?

Die Braut muss fürs Parkett noch hübsch gemacht werden. Gerade bekommt sie ja noch eine Finanzspritze um zu wachsen und zu expandieren.

businessinsider.de/gruendersze…ehn-milliarden-bewertung/

Kann man herausfinden, wer dieser Sonderbeauftragte ist?!

Da braucht man schon die beiden Trolle, ob die wohl ausreichen?

Schreib doch auch mal den obersten Chef (olaf.scholz@spd.de) der BaFin an, ich habe leider noch keine Antwort

Die URL hat sich geändert, jetzt hier
bafin.de/SharedDocs/Veroeffent…ng_210512_57_GwG_N26.html


Scheinbar hat man gar keine Fristen gesetzt.

N26 ==> Ein Monat Bafin-Anordnung vom 11. Mai 2021, Ergebnis: seitdem 197 neue Betrugskonten

Es ist seitdem nicht etwa besser geworden, sondern viel viel schlechter.

Inzwischen sind es seit 11. Mai mindestens 527 in den 71 Tagen ab 12. Mai bis jetzt.

Ich zitiere mal:

Konkret wird angeordnet, dass die N26 Bank GmbH Defizite sowohl im EDV-Monitoring als auch bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden zu beseitigen hat.
Des Weiteren hat die N26 Bank GmbH eine angemessene personelle und technisch-organisatorische Ausstattung zur Einhaltung ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen sicherzustellen.
Diese Maßnahmen müssen jeweils innerhalb einer festgelegten Frist umgesetzt werden.
Um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zu überwachen, bestellt die BaFin einen Sonderbeauftragten gemäß § 45c Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Kreditwesengesetz (KWG). Der Sonderbeauftragte soll der BaFin fortlaufend über den Umsetzungsfortschritt berichten.
Die Anordnung ergeht auf Grundlage der § 6 Absatz 8 und § 51 Absatz 2 Satz 1 Geldwäschegesetz (GwG). Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund § 57 GwG.
Der Bescheid ist seit dem 11. Mai 2021 bestandskräftig.

aber es scheint die Frist geht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag

Über der Braut braut sich was zusammen, die weiß es nur noch nicht.

Und postwendend kommt erneut eine TOP Bewertung „Auf Einladung“ und sofort wieder von den beiden Trollen „geliked“:

de.trustpilot.com/reviews/60f8968bf9f48709d4bb59c3

Ob das die Hässlichkeit der Braut vertuschen kann?

Wenn wir nur genügend miese Bewwertungen abgeben, dann müssen sie aber ganz schön „trollen“

Ich habe die N24 Bank haftbar gemacht & eine Frist von 7 Tagen für eine Rückerstattung gesetzt, in der Hoffnung, dass die das Konto eingefroren haben.
Eine Anzeige an den CEO geht in jeden Fall dann auch nächste Woche raus.

Was N26 tut, um euch im Betrugsfall zu helfen — N26

"Die Betrugsfälle selbst sind oft relativ kompliziert und müssen im Detail aufgearbeitet werden. Je nach Komplexität kann dies in wenigen Tagen erledigt sein, in Einzelfällen aber auch einige Wochen dauern. Aus Sicherheitsgründen bleiben die betroffenen Konten bis zur Klärung gesperrt. Wir bemühen uns natürlich, die Fälle so schnell wie möglich zu bearbeiten. Unser Ziel ist es, euch hier bei den nächsten Schritten wie der Rückerstattung etwaiger Schäden bestmöglich zu unterstützen."

Es bleibt abzuwarten.

Hier für alle geschädigten mein Text:

Sehr geehrter Herr Stalf,
Ich habe soeben Strafanzeige gegen die Inhaber bzw. die organisierte kriminelle Bande der Pogelos GmbH - Grüneburgweg 82, 60323 Frankfurt gestellt.
Diese kriminelle Gruppierung unterhält augenscheinlich diverse Konten in Ihrem Hause.
Ihre Bank ist auch daher bereits bei mehreren anderen Betrugsdelikten & Straftaten in Bezug auf Fake-Online-Shops in Erscheinung getreten.
In meinem konkreten Fall habe ich am xx.07.2021 gegen xx:xx Uhr eine Online-Überweisung an folgenden Empfänger getätigt:

Empfänger: xx

• IBAN: xx
  
• BIC: NTSBDEB1XXX
  
• Verwendungszweck: xxx
  
• Betrag: xxx,xx €
  

Das Geld wurde am xx.07.2021 gebucht.

Diese Kontoverbindung ist nachweislich bei Ihnen seit dem xx.07.2021 im Zusammenhang mit Straftaten bekannt.

Ich möchte Sie daher bitten zu prüfen, ob sich mein Geld noch in Ihrer Obhut befindet.
Sollte dem so sein, bitte ich Sie mir den Betrag in Höhe von xxx,xx € an meine Kontoverbindung zurückzuüberweisen:

Kontoinhaber: xx
Kreditinstitut: xx
IBAN: xx
BIC: xx


Andernfalls sehe ich mich dazu gezwungen Strafanzeige wegen Ihrer Beihilfe zu stellen.

Ich setze Ihnen daher hiermit eine 7 Tägige Frist.

Sollte das Geld nicht bis zum xx.07.2021 bei mir zurückgebucht worden sein, werde ich Strafanzeige stellen.

Vorsorglich halte ich Sie hiermit für den mir entstanden finanziellen Schaden haftbar.

Freundliche Grüße,
xxx

Vermutlich wirst du allenfalls ein Antwortschreiben eines subalternen Heinis (m/w/d) bekommen, der darauf abgerichtet ist, Abbügelungstraktate ohne Inanspruchnahme eigenen Denkvermögens, sofern vorhanden, mit Textbausteinen aus dem Kindergarten-Stempelkasten einigermaßen passend zu verfassen.

Hallo Petra,

ich habe auf ein ähnliches Schreiben an die N26 keine Antwort erhalten.

Ich bin gerade mit einer Redakteurin vom Handelsblatt in Kontakt, wenn die die Geschichte bringen wird es einigen Druck bei allen Beteiligten erzeugen.

Fakeshop: https://2rad-hanke.de/ - Unteraicher Str. 9A - 70567 Stuttgart - Eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart, HRB 15692 - Umsatzsteuer-ID: DE131608344

@Markus0815

Sowas gefällt mir. Hab mal der Produktionsfirma von Böhmermann geschrieben aber kam nichts.
Warum nicht der Financial Times melden? Die wurden ja auch erst mal von der BAFIN diskreditiert.

Ach lass erstmal das Handelsblatt berichten, dann wird es schon Kreise ziehen.

Ich werde der Redakteurin eh vorschlagen sich hier im Forum zu registrieren, einen Thread aufzumachen, und dann kann sich jeder der will mit seinem eigenen Fall melden.

@Markus0815

Glaub die wollen vorab dann konkrete Fälle haben und mit den Leute hier dann reden wie N26 reagierte bzw. welche Antworten sie bekamen.
Schön wäre es dann mal Statistiken zu haben wie viele Konten pro Monat alleine hier für betrügerische Aktivitäten genutzt wurden.
Die Dunkelziffer ist deutlich höher da es in jedem Land Fakeshops gibt die unter anderen N26 Konten benutzen.

Das was wir hier hier sehen ist leider nur eine kleines Fragment davon vom großen Ausmaß.

Mal schauen wie die N26 sich dann vor der BAFIN verteidigen will. " Wir geloben Besserung " ? . Das hört man schon seit zig Jahren.
Passiert ist wenig, Maximal auf dem Papier. Gerne sollte mal Handelsblatt den Sonderbeauftragten (m/w/d) dazu befragen und konkret die Zahlen hier genannt bekommen.

Vor der Bafin, hä?

Die erfüllt in diesem Fall doch allenfalls die Funktion des Papiers im Klo , während die N26 nach wie vor bequem auf der Schüssel sitzt und der von ihr abgegebene Haufen immer größer wird, statt die N26 von dort herunter zu stoßen und endlich mal am Spülkasten die Taste für "groß" zu drücken.