Geldwäsche und Politik

Finanzminister Lindner August 2022
tagesschau.de/inland/gesellsch…dner-geldwaesche-103.html

bundesfinanzministerium.de/Con…-finanzkriminalitaet.html



Aktuelle Zuständigkeit:
zoll.de/DE/Der-Zoll/Aufgaben-d…en/fiu-aufgaben_node.html

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über auffällige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten. Sie ist seit dem 1. Mai 2021 als funktionale Behörde und als neue Direktion X in die Generalzolldirektion integriert.


Für den Interessierten Leser