Matthias Schmidl
KTO: KTO: 0020032171
BLZ: 51230800
Wirecard Bank
Vorsicht
Dieses Bankkonto wird aktuell zum überweisen bei einer Betrugsserie bei eBay-Kleinanzeigen benutzt.
Käufer, die auf dieses überweisen sollen, bitte
vorab dringend unter beiden Links weiterlesen:
eBay Kleinanzeigen: Konto: 2128128 BLZ: 20090500 Kinderwagen von Sandra und Sebastian Deil gekauft
eBay Kleinanzeigen: Kitchenaid Küchenmaschine gekauft - jetzt sieht's nach Betrug aus
Auf Grund der Zusammenhänge werde ich im Laufe des Tages diesen Thread noch ergänzen. Denn nun steht fest: Über die verantwortlichen Täter wird hier schon in verschieden Themen diskutiert.
Dieser Thread soll als Warnung und zum Sammeln der einzelnen Fälle dienen!
Die Tätergruppe sind zur Zeit sehr aktiv über eBay-Kleinanzeigen und verfügen offensichtlich über eine Reihe an Bankkonten, die wie eigendlich üblich von denen mit gefälschten Personalausweisen eröffnet wurden.
Tätergruppe deswegen, weil sie in der Regel nicht alleine arbeiten. Wir nennen sie liebevoll "Scrip-Kidis", die sich in gewissen Scene-Foren rumtummeln.
Jeder einzelne aus dieser Gruppe hat spezielle Aufgaben. Ganz vorne steht der, der das Bankkonte (Bankdrop = BD) eröffnet hat. Er bietet dann in den Foren gegen eine Art Provision seinen BD zum "Füllen" an. Nun kommen der ins Spiel, mit dem es die Opfer überwiegend zu tun haben, dem Filler. Das können mehrere Personen sein. Die Aufgabe des Fillers besteht darin, den BD zu füllen. Also dafür zu sorgen, dass Geld auf das Betrügerkonto eingeht.
Der Filler ist es, der die Anzeigen auf den verschiedenen Plattformen schaltet, den Kontakt zu den Interessenten hält und ihnen dann das Konto mitteilt.
Ist das Geld auf dem Konto, kommt der sogenannte MoneyMuli (MM) ins spiel. Er geht jeden Tag los und klappert limit bedingt verschiedene Geldautomaten ab, hebt das täglich eingegangene Geld ab, bis die Beute in sicheren Tüchern ist.
Wer sich hinter den einzelnen Personen verbirgt lässt sich leider nur sehr schwer feststellen, da sie sich überwiegend anonym im Netz bewegen. Selbst untereinander kennen sie oftmals nicht die wahren Identitäten ihre Gruppenmitglieder. Das heißt aber nicht, das sie nicht greifbar wären. In der Vergangenheit sind schon so einige Gruppen von der Polizei gesprengt worden. Bis es dazu kommt, dauert es aber seine Zeit. Die Ermittlungen dauern in der Regel sehr lang.
Für die betroffenen / betrogenen Käufer gilt:
1.) Speichere Dir die betrügerische Kleinanzeige sofort ab und drucke sie auch aus.
Sie wird von Ebay demnächst vollständig gelöscht werden. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die auf Deiner Festplatte gespeicherten Daten.
2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
Du bist in diesem Fall nicht zur Zahlung auf das Konto eines Betrügers verpflichtet. Versuche nicht, per Mail mit dem Täter Kontakt aufzunehmen. Antworte auch nicht auf Mails des Tätes, sondern stell Dich ihm gegenüber einfach tot. Irgendwann demnächst wird Ebay den Account bearbeiten und die Auktion löschen, dann ist der Kauf endgültig annulliert.
3.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und ausserdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.
4.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v.
Drucke Dir dazu unbedingt auch die ersten beiden Beiträge dieser Diskussion inkl sämtlicher von den Tätern bereits verwendeten Bankkontenaus und füge sie Deiner Anzeige hinzu. Für die Polizei ist dann schneller zu erkennen, daß es sich bei Dir nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine größere, organisierte Betrugsserie.
Vermeide wenn möglich, die Anzeige online zu erstatten. Sie verzögert nur den Ablauf unnötig! Die OnlineAnzeige wird nach Abgaben eh nachdem ermittelt wurde, welche Polizeidienststelle für Dich zuständig ist, an diese zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Die lädt dich dann als Anzeigenerstatter sowieso zur Vernehmung als Zeuge ein. Bis dahin passiert nichts. Zeit, u.U. einige Wochen, die unnötig verloren geht!