(Wie sperren?) Vorsicht vor Kontoinhaber: Sxxx Bxxx IBAN: DE70700111104003977027 Swift-BIC: DEKTDE7GXXX

    • (Wie sperren?) Vorsicht vor Kontoinhaber: Sxxx Bxxx IBAN: DE70700111104003977027 Swift-BIC: DEKTDE7GXXX

      Hallo,

      mein Bruder war leider Opfer eines ebay Betrügers. Leider ist es ziemlich ersichtlich das es sich um einen Betrüger handelt, da er aber sehr naiv war hat er an das angegebene Konto ohne Sicherheiten überwiesen.
      Meine Frage wäre im Falle das es sich um ein illegal erstelltes Bank-Konto handel (sogenannter Bank Drop), wie kriegt man das Konto schnell geschlossen?

      Kontoinhaber: Sxxx Bxxx
      IBAN: DE70700111104003977027
      Swift-BIC: DEKTDE7GXXX

      Hier die Beweise:
      Er hat die gleiche (gebrauchte) Nintendo Switch mit 6 Spielen 4 mal verkauft: i.epvpimg.com/vzUUdab.png
      Er hat noch keine Bewertung und ist erst seit 7 Tagen registriert: https://www.ebay.de/usr/fir.13?_trksid=p2047675.l2559

      Die Bankdaten hat er per Private Nachricht geschickt und nicht in sein ebay gespeichert, womöglich damit es nicht von ebay gesperrt wird und oder da er mehrere Ebay Accounts für diese Bank Daten benutzt. i.epvpimg.com/5pD8dab.png

      Ja ich weiß man sollte eigentlich direkt darauf kommen das es kein seriöses Angebot ist aber mein Bruder war einfach zu Naiv. Leider wurden auch 3 andere damit Betrogen, wahrscheinlich mit anderen ebay Accounts noch mehr.
      Gerade wird eine Anzeige gemacht, aber wie kann man das Konto sperren lassen bevor sein Geld darauf weg ist? Soll ich bei der Bank anrufen?


      Grüße


      Redaktion:
      Name eines Unbeteiligten in Text und Überschrift editiert

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von BatFisch ()

    • Das Konto kannst du nicht sperren,

      lies dies -> (bzw dort, wohin der Link von Schützin dich führt mehr dazu):


      Schützin schrieb:

      ! Achtung !
      Das genannte Bankkonto selbst ist völlig seriös !!
      Es gehört zum Internet-Store Mmoga, siehe mmoga.de/Zahlungsmoeglichkeiten/Bankueberweisung.html
      In diesem Store kann man ganz legal Games, Software und iTunes-Guthaben kaufen und nach Bezahlung online herunterladen.

      Und genau das machen sich nun verschiedene miese Betrüger zunutze: Der jeweilige Täter bietet in betrügerischer Absicht irgendwelche teure Ware an auf der eBay-Plattform oder den Kleinanzeigen. Nach Auktionsende kauft er unter falschem Namen bei Mmoga ein, wahrscheinlich vor allem Microsoft-Software und iTunes-Guthaben, bis er genau für den Endpreis seiner Betrugsauktion Ware im Cart hat. Dann schickt er dem Käufer seines eigenen eBay-Betrugsangebotes das Bankkonto von Mmoga mit falschem Zahlungsempfänger ( dieser spielt bei online-Überweisungen überhauptkeine Rolle ) sowie den 8stelligen Zahlencode, der seiner Bestellung bei Mmoga zugeordnet wurde.
      Der ahnungslose eBay-Käufer überweist sein Geld also tatsächlich an die MMOGA Ltd
      und bezahlt damit unwissentlich eine Bestellung des Betrügers
      Diese kann sich der Täter nach Eingang der Zahlung anschliessend einfach und problemlos anonym bei Mmoga herunterladen. Die so ergaunerte teure Software oder iTunes-Guthaben kann der Täter dann ganz sauber mit einem anderen Account auf eBay verkaufen und ausliefern, ohne daß sein eigenes aktuelles Bankkonto mit Anzeigen oder Betrugsmeldungen belastet wird.

      Die betrogenen Käufer bei eBay hingegen werden es, wenn überhaupt, sehr schwer haben, ihr Geld je wiederzusehen. Die MMOGA Ltd residiert in Hongkong und kommuniziert ausschließlich auf englisch. Ob die den betrogenen eBay-Käufern freiwillig ihr Geld zurückzahlen, ist fraglich, denn sie haben ja in Höhe der Zahlung Ware ausgeliefert, nur eben nicht an den Absender des Geldes. Ansprüche gegen diese Gesellschaft zivilrechtlich durchzusetzen dürfte gelinde gesagt schwierig werden und ohne einen Anwalt wohl völlig aussichtslos sein.

      Strafanzeigen bzw Ermittlungen gegen den Bankkontoinhaber werden hier ins Leere laufen, denn der Betrüger ist hier eben nicht der Bankkontoinhaber, sondern ein völlig Unbekannter, dessen einzige Spur irgendeine völlig anonyme Kundennummer ist, die zu einem Kundenkonto bei Mmoga gehört. Und das wurden mit Sicherheit mit gefakten Daten angelegt.

      Ich betone nochmal:
      Die MMOGA Ltd selbst hat mit den Betrügereien bei eBay nicht das Geringste zu tun.
      Der tatsächliche Täter mißbraucht lediglich diesen Internetstore für seine kriminellen Zwecke
      Bei mmoga.de kann man direkt im Store problemlos bestellen / kaufen.
      Vorsicht ist ausschließlich geboten, wenn dieses Bankkonto nach einem Kauf bei eBay oder Kleinanzeigen zum bezahlen genannt wird.


      Einziges Unterscheidungsmerkmal bei Zahlung mit dieser Kontonummer ist der angegebene Verwendungszweck,

      der 8stellige Zahlencode, nach der die "Bestellung" bei Mmoga zugeordnet wird.

      Für die betroffenen / betrogenen Käufer gilt:

      1.) Speichere Dir Deine Auktion oder Kleinanzeige sofort ab und drucke sie auch aus.
      Sie wird von Ebay demnächst vollständig gelöscht werden. Danach hast Du nur noch Zugriff auf die auf Deiner Festplatte gespeicherten Daten.


      2.) Falls Du noch nicht bezahlt hast, tue das auch weiterhin nicht.
      Ein gültiger Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen, denn die Ware wurde ohne Wissen und ohne Erlaubnis des echten Accountinhabers eingestellt ( bei gehackten Accounts ) oder der Verkäufer existiert garnicht ( bei neuangemeldeten Accounts oder Kleinanzeigen ). Du brauchst also weder irgendwie vom Kauf zurückzutreten noch bist Du in diesem Fall zur Zahlung verpflichtet. Versuche nicht, per Mail mit dem Betrüger Kontakt aufzunehmen. Antworte auch nicht auf Mails des Täters, sondern stell Dich ihm gegenüber einfach tot. Irgendwann demnächst wird Ebay den Account bearbeiten und die Auktion / Kleinanzeige löschen, dann ist der Kauf endgültig annulliert.


      3.) Gib dringend sofort eine negative Bewertung ab, um andere Käufer zu warnen.
      Eine Rachebewertung durch den Täter brauchst Du nicht zu befürchten, Verkäufer können schon seit längerem nicht mehr negativ bewerten.
      Bitte melde den betreffenden Ebay-Account oder Kleinanzeige unbedingt auch hier in der Diskussion oder über das Kontaktformular.


      4.) Falls Du erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist evtl noch etwas zu retten.
      Auch wenn das Geld sofort bei Dir abgebucht wurde, wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Dazwischen können bis zu 24 Stunden liegen, in denen Deine Bank das evtl noch stoppen kann. Daher solltest Du sofort zu Deiner Bank flitzen und bitten, sie sollen alles versuchen, um die Überweisung noch aufzuhalten BEVOR sie beim Empfänger gutgeschrieben wird. Es zählt jetzt buchstäblich jede Sekunde !! Deine Bank soll unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und ausserdem zusätzlich ein FAX dort hinschicken.
      Lass' Dich nicht abwimmeln, bestehe darauf, daß Deine Bank es wenigstens versucht !
      Betone dabei, daß Du nicht von einer Rückbuchung oä redest, sondern von einer Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung, das ist ein Unterschied. Eine Rückbuchung ist absolut unmöglich, eine Stornierung vor Wertstellung klappt ca in jedem 3. bis 4. Fall.


      5.) Erstatte Anzeige bei der Polizei.
      Tips und Hinweise dazu findest Du unter diesem Link: archive.today/eJ60v
      Drucke Dir dazu unbedingt auch diesen Beitrag aus und füge ihn Deiner Anzeige hinzu. Für die Polizei sind dann die Zusammenhänge schneller zu erkennen.

    • @BatFisch

      seit 2014 wird vor dieser IBAN gewarnt .. Google google.de/search?client=opera&…d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

      Für Gugl:

      Kontoinhaber: Sxxx Bxxx
      IBAN: DE70700111104003977027
      IBAN: DE 7070 0111 1040 0397 7027

      IBAN: DE70 7001 1110 4003 9770 27

      Swift-BIC: DEKTDE7GXXX

      Verwendungszweck: 31310392

      Über diesen Account wurden noch mehr verkauft .. wahrscheinlich immer ein anderer Verwendungszweck.
      archive.is/WapC1

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Glashaus-W ()

    • Der Name, der als Zahlungsempfänger genannt wurde, hat wie bereits erklärt, mit dem Bankkonto nicht das Geringste zu tun.
      Ich nehme an, das ist der Name, auf den der eBay-Account angemeldet ist. Sofern der gesamte Datensatz des eBay-Accounts nicht völlig frei erfunden ist, handelt es sich dabei um Datenmissbrauch eines völlig Unbeteiligten, der mit Sicherheit diesen eBay-Account weder eröffnet hat noch von seiner Existenz irgendetwas weiß.