Betrug über Ebay Kleinanzeigen: Mariam Naneishvili, IBAN DE47100110012620800064, Handynummer 015903909373

Hm. Möglich, dass es der gleiche Betrüger ist, hört sich aber nach einer etwas anderen Masche an. Ich habe keine Privatrechnung angeboten bekommen und hatte nie per Mail Kontakt. Hat der Betrüger selbst Kontakt per Mail vorgeschlagen oder hast du das angestoßen?

Gerne auch mal die firemail-Adresse(n) posten.

Spaßeshalber mal zur Einordnung: Es gibt ca. 16000 registriete Nummern mit der 01590. Wenn man mal stark vereinfacht und davon ausgeht, dass ca 0.01 Prozent der Bevölkerung im letzten Jahr Online organisierten Warenbetrug begangen hat (supergrob geschätzt unter Einbeziehung der Kriminalstatiktik vom BKA [1], mit Pi-Mal-Daumen-Korrektur für organisierten Betrug und Dunkelziffer, keine Ahnung ob das akkurat ist -- das wären ca. 8000 organisierte Online-Warenbetrüger), dann gäbe es in einer Personenmenge der Größe 16000 im Mittel ca. 1,6 aktive solche Betrüger. Jetzt kann man noch miteinbeziehen, dass die Betrüger mit Sicherheit teilweise mit anderen Banken und Maschen arbeiten, und möglicherweise nicht alle so gut deutsch können. Es ist also gut möglich, dass es tatsächlich der gleiche Betrüger ist.

Natürlich muss man noch miteinbeziehen, dass Betrüger wahrscheinlich bestimmte Telefondienste bevorzugen, eventuell alte nicht ausweispflichtige SIMs in bestimmten Vorwahlen gruppiert sind, etc, also kann diese Anzahl an Betrügern auch wesentlich mehr sein.

Ich würde eventuell einen neuen Thread starten, da nicht klar ist, ob es sich um den gleichen Betrüger handelt. Kannst ja hierher zurücklinken.

Unter dem Namen findet man übrigens ein paar Social Media Profile in Deutschland. Ich nehme an, der Personalausweis, den du zugeschickt bekommen hast, ist auf den gleichen Namen ausgestellt? Du kannst ja mal das Bild auf dem Ausweis mit den Leuten abgleichen, die man so findet. Falls die Person tatsächlich existiert, du sie dadurch findest und das Bankkonto offiziell ihr gehört, kannst du sie ggf. kontaktieren und mit ihr z.B. gekoppelte Strafanzeigen erstatten, und/oder sie je nach Fall zivilrechtlich wegen des Verdachts der fahrlässigen Geldwäsche anklagen (siehe auch Thread "Unfreiwillige Kontoinhaber" ).


[1] https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Tatverdaechtige/STD-TV-06-T28-Tatort-Wohnsitz-TV-deutsch_excel.xlsx

Dumme Frage an die Allgemeinheit:

Sollte ich mir Sorgen machen, dass die Betrüger nun meine Bankverbindung, Adresse, Name und Telefonnummer kennen? Kann man damit etwas Böses anstellen? Lastschriften sind möglich, I guess. Es sieht ja so aus, als ob da Betrug in größerem Ausmaß ausgeübt wird, da finde ich es etwas beunruhigend, dass die nun auf meine Daten (insbesondere meine Kontoverbindung) "aufmerksam geworden" sind.

Gibt es hier irgendwelche wichtigen Maßnahmen, die ich präventativ ergreifen sollte?

Gruß

Wann hattest du zuletzt Kontakt zum Betrüger? Würde ganz gerne wissen, ob er diese Handynummer noch benutzt.

Ich schreibe dir gleich noch eine PN zum Austausch von Ereignisnummern.

Wir sind jetzt bei mindestens 4 Geschädigten (Maffi hat mir persönlich auch geschrieben, dass er durch die gleiche Telefonnummer ebenfalls betrogen wurde, allerdings unter einer anderen Kleinanzeigen-Annonce), einem weiteren Fall von versuchtem Betrug (siehe Post von gordon99) und einem möglicherweise verwandten Fall, ebenfalls mit finanziellem Schaden, siehe Post von KFX-Racer. Da hoffe ich mal, dass das von der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft einigermaßen ernst genommen wird.

Noch etwas: Maffi meinte, dass der Betrüger bei ihm PayPal verwendet hat, kein Bankkonto. Er will das Konto jedoch noch nicht nennen. Wenn das stimmt, kontrolliert der Betrüger also sowohl Bankkonten als auch PayPal-Konten.